SPAK officially reacts to Veliaj's arrest, the charges against him, Ajola Xoxa and 5 businessmen

SPAK has officially reacted after the arrest of Tirana Mayor Erion Veliaj.

In the official announcement, SPAK explains that Veliaj is accused of the criminal offenses of "corruption" and "money laundering".

Likewise, his wife Ajola Xoxa is accused of passive corruption in nine cases, concealing assets and money laundering.

Also, businessmen Gentian Sula, Meriman Palushi, Fatmir Bektashi, Sokol Kryeziu and Shkëlqim Fusha are accused of the criminal offense of "Active corruption of high-ranking state officials or local elected officials."

Full announcement: 

The Special Prosecution Office against Corruption and Organized Crime has registered criminal proceedings No. 27 of 2024, which concerns the criminal offenses of “Passive corruption of high-ranking state officials or local elected officials”, “Active corruption of high-ranking state officials or local elected officials”, “Laundering of proceeds of crime or criminal activity”, “Refusal to declare, failure to declare, concealment or false declaration of assets, private interests of elected persons and public servants or of any other person who has a legal obligation to declare”, “False declarations before a judicial police officer” and “Actions that impede the discovery of the truth”, provided for by articles 260, 245, 287/2, 257/a/2, 305/be 301 of the Criminal Code.

After conducting investigative actions, at the request of the Special Prosecution Office on 24.01.2025, the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime, with decision No. 7 Act/dated 09.02.2025, has decided:

The imposition of the coercive personal security measure "Arrest in prison", provided for by Article 238 of the Criminal Procedure Code, for the citizen under investigation E. V., acting Mayor of Tirana, as a suspect for committing the criminal offense of "Passive corruption of high-ranking state officials or local elected officials", committed in collaboration (9 times) and "Laundering of the proceeds of a criminal offense or criminal activity", provided for by Articles 260, 25 and 287/2 of the Criminal Code;
The imposition of the coercive personal security measure "House arrest", provided for by Article 237 of the Code of Criminal Procedure, for the citizen under investigation A. X., as a suspect for committing the criminal offense of "Passive corruption of high-ranking state officials or local elected officials", committed in collaboration (9 times), "Laundering the proceeds of a criminal offense or criminal activity", "Refusal to declare, failure to declare, concealment or false declaration of assets, private interests of elected persons and public servants or of any other person who has a legal obligation to declare", provided for by Articles 260 and 25, 287/2 and 257/a/2 of the Criminal Code;
The imposition of the coercive personal security measure "Arrest in prison", provided for by Article 238 of the Criminal Procedure Code, for a citizen suspected of committing the criminal offense of "Laundering the proceeds of a criminal offense or criminal activity", committed in collaboration, provided for by Article 287/2 of the Criminal Code, representative of the commercial entity "…….." shpk;
The imposition of the coercive personal security measure "Obligation to report to the judicial police", provided for by Article 234 of the Criminal Procedure Code, for the person under investigation G. S., as a suspect in committing the criminal offense of "Active corruption of high-ranking state officials or local elected officials", provided for by Article 245 of the Criminal Code, representative of the commercial entity "AK" shpk;
The imposition of the coercive personal security measure "Obligation to report to the judicial police", provided for by Article 234 of the Criminal Procedure Code, for the person under investigation M. P., as a suspect for committing the criminal offense of "Active corruption of high-ranking state officials or local elected officials", provided for by Article 245 of the Criminal Code, representative of the commercial entity "P." shpk;
The imposition of the coercive personal security measure "Obligation to report to the judicial police", provided for by Article 234 of the Criminal Procedure Code, for the person under investigation F. B., as a suspect for committing the criminal offense of "Active corruption of high-ranking state officials or local elected officials", provided for by Article 245 of the Criminal Code, representative of the commercial entity "K." shpk;
The imposition of the coercive personal security measure “Obligation to report to the judicial police”, provided for by Article 234 of the Criminal Procedure Code, for the person under investigation S. K., as a suspect for committing the criminal offense of “Active corruption of high-ranking state officials or local elected officials”, provided for by Article 245 of the Criminal Code, representative of the commercial entity “G.-A” shpk;
The imposition of the coercive personal security measure “Obligation to report to the judicial police”, provided for by Article 234 of the Criminal Procedure Code, for the person under investigation SH. F., as a suspect for committing the criminal offense of “Active corruption of high-ranking state officials or local elected officials”, provided for by Article 245 of the Criminal Code, representative of the commercial entity “F.” shpk.
From the concrete data collected up to this stage of the preliminary investigation, it results in summary that, by the citizens under investigation, specifically EV (acting Mayor of Tirana) as well as the latter's wife, AX, a mechanism was devised, created and put into operation that aimed and made possible, in practice, the receipt of irregular benefits, which originate from public funds administered by the Municipality of Tirana, through its head, with the aim of personally enriching the latter and his family, through camouflaged and illegal actions. In relation to the practices followed by these citizens, based on the evidence administered in the dossier, in at least 10 cases, reasonable suspicion is created for the commission of acts of a corrupt nature by the local elected official, as well as laundering of the proceeds of the criminal offense.

The Mayor of Tirana, citizen EV, through concrete actions that culminated in his signature, has approved in every case the distribution of public funds as well as construction permits to several commercial entities, closely linked to him, whose representatives are mentioned above. These public funds have then ended up in several non-profit organizations, limited liability companies, natural persons controlled de jure and de facto by his wife, citizen AX, as well as individuals close to the latter, creating a suspicious and complicated network of transactions.

Organi procedues ka mbledhur prova, të cilat krijojnë dyshimin e arsyeshëm mbi ekzistencën dhe funksionimin e një skeme korruptive, nga zbërthimi i së cilës në përmbledhje rezulton se fondet publike që dalin nga institucioni i Bashkisë Tiranë, me nënshkrimin e titullarit, i) kanë kaluar drejtpërsëdrejti tek bashkëshortja e këtij të fundit (rrjedhimisht tek vetë shtetasi nën hetim E. V.) dhe rrethi i saj familjar, përmes OJF-ve dhe personave juridikë të kontrolluar de jure dhe de  facto nga kjo shtetase; ii) kanë kaluar përmes sponsorizimeve, likuidimeve të faturave fiktive apo blerjeve, të bëra prej subjekteve tregtare, të cilët nga ana e tyre kanë përfituar leje ndërtimi apo fonde publike nga Bashkia Tiranë, tek OJF-të, shpk-të dhe personat fizikë të kontrolluar de jure dhe de facto nga bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë; iii) kanë kaluar si pasuri të paluajtshme në vlerë të konsiderueshme, specifikisht  një godinë banimi e tipit “Vilë” e ndodhur  në Qerret-Kompleksi “Marea Resort”, dhënë si përfitim i parregullt nga persona konkretë përmendur më lartë, të cilët zotërojnë dhe përfaqësojnë subjekte tregtarë, të lidhur ngushtë me interesa financiare me Bashkinë Tiranë, përmes përfitimit të fondeve publike si edhe lejeve të ndërtimit, tek familja e kryetarit të Bashkisë Tiranë; iv) janë shpenzuar për blerje me vlera të mëdha nga bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë, duke i kamufluar këto blerje, përmes personave të tjerë. Çdo transferim i këtyre fondeve publike dhe lëshimi i lejeve të ndërtimit është kryer me miratimin e kryetarit të Bashkisë Tiranë, shtetasit E.V.

Faktet dhe provat e grumbulluara, edhe pse i referohen episodeve konkrete të evidentuara deri në këtë fazë, krijojnë dyshimin e arsyeshëm se në rastin konkret bëhet fjalë për një sistem të organizuar korrupsioni dhe shpërdorimi të fondeve  publike, të shtrirë në kohë, sipas një skeme të vënë në funksionim nga kryetari i bashkisë Tiranë dhe bashkëshortja e këtij të fundit. Në qendër të kësaj  skeme korrupsioni dhe pastrimi të produkteve që burojnë nga kjo vepër, rezulton të jetë titullari i institucionit, nënshkrimi i të cilit ka qenë përcaktues për shpërndarjen e fondeve publike, prej të cilave ai dhe familjarët e tij të ngushtë kanë përfituar drejtpërsëdrejti në mënyrë të parregullt.

Organi procedues ka arritur në konkluzionin se, përveç pasurive të paluajtshme të përfituara nga shtetasit nën hetim (nën regjimin pasuror të bashkësisë ligjore), këta të fundit, vetëm përmes shoqërive “P. L.” shpk, “A. L.” shpk, “A. S.” shpk, “N. G.” shpk, “H.” OJF, “E.” OJF, “B.-A” OJF dhe “M.” OJF, për të cilat ekzistojnë prova të mjaftueshme se kontrollohen plotësisht nga bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Tiranë, por edhe “R.” shpk dhe shoqëri të tjera të lidhura me shtetasin nën hetim E. A., kanë gjeneruar të ardhura të cilat kapin shifrën e rreth 110.000.000 lekë.

Më pas, me veprimet e tyre të kundërligjshme, të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, të cilat konsistojnë në integrimin në sistemin bankar të këtyre shumave monetare, të siguruara si përfitime të parregullta, por edhe të fshehjes ose mbulimit të natyrës së vërtetë së pasurive, në kushtet kur këto pasuri dihet se janë produkte të veprës penale sipas nenit 260 të ligjit material, shtetasit nën  hetim dyshohet se kanë përmbushur elementët e parashikuar në gërmat a) dhe b) të nenit 287 të Kodit Penal (“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose  veprimtarisë kriminale”).

Qëllimi kriminal i shtetasve nën hetim për integrimin në sistemin bankar të shumave monetare të cilat janë rezultat i përfitimeve të parregullta, do të ishte i pamundur të përmbushej pa rolin përcaktues të subjekteve të tjera tregtare, shpk dhe OJF, të identifikuar deri tani në regjistrin e njoftimit të veprave penale. OJF-të “H.”, “E.”,  “M.” dhe “B.-A”, të kontrolluara plotësisht nga shtetësja nën hetim A. X., deri në këtë fazë të hetimit paraprak dyshohet të kenë kryer veprime konkrete të kundërligjshme në drejtim të pastrimit të produkteve të veprës penale, nëpërmjet transferimit të pasurive me qëllim fshehjen ose mbulimin e origjinës së paligjshme të tyre, duke ditur se këto pasuri janë produkt i veprës penale sipas nenit 260 të Kodit Penal. Në vijim të hetimeve Prokuroria e Posaçme ka regjistruar në regjistrin e njoftimit të veprave penale edhe emrat tregëtarë të këtyre OJF – ve.

Po kështu, ky qëllim kriminal për pastrimin e produkteve të veprës penale, që i referohet rastit të kalimit të të hollave nga shoqëritë e administruara nga shtetasi nën hetim …. dhe familjarë të tij, do të ishte i pamundur të realizohej pa bashkëpunimin e këtij të fundit në kryerjen e veprimeve të kundërligjshme, të cilat kanë kulmuar në pagesat e bëra për shoqëritë tregtare si edhe personat fizikë të kontrolluar de jure dhe de facto nga shtetësja A. X.

Përveç sa është përshkruar më lart, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka siguruar prova të mjaftueshme për të konkluduar se shtetësja A. X., vetë ose nëpërmjet personave të tjerë të afërt me të, për një periudhë kohore prej rreth 4 vitesh, ka bërë blerje online të cilat konsistojnë në veshje, bizhuteri etj, në masën 86,721,175 lekë. Këto shpenzime nuk rezultojnë të jenë deklaruar në asnjë nga Deklaratat Periodike të titullarit të Bashkisë Tiranë si edhe personave të lidhur me të.

Po kështu, kjo shtetase në asnjë rast nuk ka përmbushur detyrimet që burojnë nga ligji nr. 9049 datë 10.04.2023, në lidhje me deklarimin e pjesëmarrjes së saj në bordin e një organizate jofitimprurëse, e cila provohet të ketë gjeneruar të ardhura të  shumta, por edhe njëkohësisht pronare (organizata) e një subjekti tregtar me natyrë fitimprurëse (shpk). Fshehja e këtyre fakteve nga shtetësja nën hetim A. X., ka pamundësuar organet ligjzbatuese për të patur një panoramë të plotë dhe të qartë sa  i takon, jo vetëm pjesëmarrjes së kësaj shtetase në borde organizatash, të cilat nga ana e tyre zotërojnë shpk, por çfarë është më e rëndësishme, ka pamundësuar “konstatimin” dhe “gjurmimin” e një sasie të konsiderueshme të hollash, të cilat kanë qarkulluar nëpërmjet këtyre subjekteve të kontrolluara faktikisht nga shtetësja nën hetim. Pikërisht, mungesa e plotë e kësaj transparence ka bërë të mundur më pas edhe funksionimin e një skeme kaq të organizuar të lëvizjes së shumave monetare, nga, dhe nëpërmjet këtyre OJF-ve dhe shpk-ve.

Në lidhje me shtetasit nën hetim, përfaqësues të subjekteve tregtare cituar më lart, organi procedues ka grumbulluar prova të cilat të çojnë në konkluzionin se ekziston dyshimi i arsyeshëm se ata, me veprime aktive të kundërligjshme kanë konsumuar elementë të veprës penale“Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal.

Këta shtetas, dyshohet se kanë dhënë përfitime të parregullta tek i zgjedhuri vendor dhe bashkëshortja e tij, drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet OJF-ve, shoqërive me përgjegjësi të kufizuar dhe personave fizikë të kontrolluar nga kjo e fundit, të cilat konsistojnë në pasuri të paluajtshme (godinë banimi e tipit “vilë”), sponsorizime, likuidime faturash për shërbime konsulence ligjore fiktive, blerje sendesh në mënyrë fiktive, financime fiktive festivalesh artistike, pagesa udhëtimesh e qëndrime në hotel etj. Të gjithë subjektet tregtare që shtetasit nën hetim G. S., F. B., S. K., SH. F. dhe M. P. përfaqësojnë, gjatë kohës që korrespondon me periudhën e dhënies së përfitimeve të parregullta, por jo vetëm, kanë përfituar nga Bashkia Tiranë, me firmën e titullarit të saj, fonde të konsiderueshme publike si edhe leje ndërtimi.

Në lidhje me këto pasuri, me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka vendosur me vendimin nr. 84 Akti datë 10.02.2025, caktimin e masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive”, në lidhje me pasurinë e paluajtshme:

Pasuria numër 1/647, Vol. 29, Faqe 103, ZK.  3101, sipas certifikatës për vërtetim pronësie nr. 1456523, ndodhur në Zonën e Stimuluar “Ardian Çarçani”, Qerret, lloji “truall”, sipërfaqe trualli të objektit 494 m2, sipërfaqe të bazës së njësisë 82 m2, leja e legalizimit nr. 705199, datë 31.01.2020, regjistruar në ASHK në emër të “Agi Kons” shpk.

Likewise, the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime, at the request of the Special Prosecution Office, with decision no. 98 Act /dated 10.02.2025, has decided to impose a property insurance measure, in relation to the bank accounts held at "Intesa Sanpaolo Bank" and "Banka Kombëtare Tregtare", in the name of citizen AX and companies related to her, in the total amount of 869,149.78 Euros.

On the other hand, during the search carried out at the offices of "PL" shpk, managed by citizen AX, who is also the sole owner, an amount of cash of 95,350 Euros (most of them in 500 Euro denominations), 14,900 USD and 665,000 Lekë were found in a safe and seized as material evidence.

In addition to what has been mentioned above, the Special Prosecution Office is conducting preliminary investigations against the deputy of the Albanian Parliament, citizen KB. The latter's name has been registered in the relevant register of notifications as a person suspected of committing the criminal offense of "Acts that impede the discovery of the truth", provided for by Article 301 of the Criminal Code. Up to this stage, it is established that there is concrete data that leads to reasonable suspicion that the person under investigation KB has committed active illegal actions that have interfered with the investigation of the proceeding body in relation to criminal proceeding no. 27 of 2024.

The Special Prosecution Office Against Corruption and Organized Crime thanks the State Police for their cooperation in the execution phase of security measures.