Dyshohet se pastron paratë e kartelit Sinaloa, autoritetet kanadeze zbardhin transaksionet e dyshimta të Luftar Hysës

Policia Kanadeze (RCMP) dyshon se karteli Sinaloa, një nga organizatat kriminale më të fuqishme në botë, kryen pastrimin e parave të saj të pista përmes një kazinoje në Kahnawake, në jug të Montrealit. Sipas asaj që ka mësuar La Presse, forcat policore nga tre vende aktualisht po hetojnë një pastrues parash të dyshuar të kartelit, i cili dyshohet se është infiltruar në industrinë e lojërave në Mohawk.

Pak njerëz e dinë atë, por institucioni mban lidhje të ngushta me Meksikën, përmes përfshirjes së një manjati me origjine shqiptare, i vendosur në ishullin e Montrealit: Luftar Hysa.

Aleanca me "El Mayo"

Per zotin Hysa, një biznesmen i lindur në Shqipëri, për shkak të lidhjeve të tij të dyshuara me krimin e organizuar: dy gazeta konkurrente, El Universal, më pas Milenio, cituan burime nga shërbimet federale meksikane të sigurisë se ai hyri në një marrëveshje për të pastruar paratë për kartelin Sinaloa.

El Universal pretendon se sipas shërbimeve të inteligjencës qeveritare, marrëveshja është bërë mes familjes Hysa dhe Ismael Zambada Garcia, i njohur ndryshe si "El Mayo", kreu i një fraksioni të kartelit, me qëllim riinvestimin e të ardhurave nga trafiku i drogës në ekonominë legale, nëpërmjet projekteve të pasurive të paluajtshme ose turistike.

“Në mënyrë të veçantë, ata identifikuan se El Mayo kishte krijuar lidhje me vëllezërit Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa, një grup kriminal shqiptar që është në pikëpyetje të autoriteteve financiare për shkak të aktivitetit të parregullt të konsiderueshëm ekonomik të regjistruar në sektorin e turizmit dhe kazinove, në Meksikë dhe Shqipëri”, shkruan gazeta.

“Aktualisht, sipas autoriteteve federale, shqiptarët po kryejnë një operacion për llogari të kartelit Sinaloa që synon të transferojë miliona dollarë në vendin e tyre përmes kompanive të para”, vijon gazeta.

Gazeta Milenio citoi burime nga "kabineti i sigurisë" i qeverisë meksikane, të cilët arritën në të njëjtin përfundim dhe shtuan se një pjesë e pastrimit të parave është bërë përmes "kazinove të vendosura në veri të Meksikës".

Në deklaratat për disa media meksikane dhe shqiptare, zoti Hysa dhe përfaqësuesit e tij mohuan me forcë çdo lidhje me kartelet apo paratë e drogës.

Tre referendume negative

Hapja ekazinose ishte e diskutueshme në Kahnawake. Popullsia e rezervës ka votuar tre herë kundër hapjes së kazinove përmes referendumeve ndër vite. Megjithatë, institucioni ishte në gjendje të themelohej falë një projekti pilot në lidhje me videollotaritë, të cilat përfundimisht duhet të rivlerësohen nga këshilli i grupit (këshilli informoi La Presse se nuk dëshironte ta diskutonte këtë çështje publikisht, sepse kjo është një çështje e brendshme debat në komunitet).

Në një intervistë me The Canadian Press, një përfaqësues i këshillit tha vitin e kaluar se shumica dërrmuese e klientëve vijnë nga jashtë. Kazinoja Pallati Magjik bëri gjithashtu një donacion shtesë prej 1 milion për komunitetin vitin e kaluar për ndërtimin e një qendre të re kulturore.

Aktivitetet e Pallatit Magjik mbikëqyren nga Komisioni i Lojërave Kahnawake, i cili vendos kontrolle të rrepta që synojnë kufizimin e çdo përpjekjeje për përvetësim financiar: me hyrjen, çdo klient duhet të tregojë identifikimin me një adresë dhe të sigurojë një numër telefoni aktiv dhe t'i bëhet fotografia për qëllime identifikimi.

Por në denoncimin e paraqitur para gjykatësit të paqes, RCMP përmend se një pjesë e fondeve të transaktuara nga institucioni megjithatë duket se nuk deklarohen. Qendra e Analizës së Transaksioneve Financiare dhe Raporteve të Kanadasë (FINTRAC), agjencia federale përgjegjëse për monitorimin e sektorit financiar, ngriti një flamur të kuq në mars 2023 në lidhje me "aktivitetet e mundshme të pastrimit të parave, veçanërisht Rezervën Indiane Kahnawake në Shqipëri nga Luftar Ali Hysa".

Një raport i dërguar në RCMP nga organizata e synuar Luftar Hysa, por edhe kompania e saj e ndërtimit në Shqipëri, Valona Konstruksion, si dhe sipërmarrësi Mohawk Stanley Myiow, i cili paraqitet si pronar i Pallatit Magjik.

Raporti i FINTRAC përmend një sërë transaksionesh që konsiderohen të dyshimta:

nga viti 2013 deri në vitin 2019, Luftar Hysa ka marrë më shumë se 209 transferta bankare në vlerë totale prej 3.2 milionë dollarësh nga Meksika, të cilat i ka shteruar menjëherë nëpërmjet transfertave ose çeqeve dalëse;

restoranti Mirela, të cilin Hysa thotë se e zotëron, dërgoi 28 milionë dollarë në Shqipëri, Meksikë, Britani të Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe Itali në më pak se një vit, nga viti 2019 deri në vitin 2020;

Stanley Myiow dhe kompania e ndërtimit të familjes Hysa në Shqipëri përmenden në "më shumë se 50 raporte të aktiviteteve të dyshimta" nga FINTRAC, me një vlerë totale prej 28 milionë dollarësh kanadezë;

ndërmjet 2018 dhe 2020, Stanley Myiow dërgoi 1.3 milionë dollarë në kompaninë e ndërtimit të familjes Hysa në Shqipëri;

Në vitin 2020, Restorant Mirela ka kryer një sërë transaksionesh të cilësuara të dyshimta me vlerë 85 000 dollarë për përfitimin e bashkëshortes së zotit Hysa.

Hetimi

Megjithatë, sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga La Presse, RCMP beson gjithashtu se Luftar Hysa riciklon para nga trafikantët meksikanë dhe se ai përdor një kazino në Kahnawake për ta bërë këtë.

Hetuesi pretendon se ekipi kombëtar i inteligjencës kriminale të RCMP-së e konsideron zotin Hysa si një pastrues ndërkombëtar parash i krijuar në Quebec. Ajo vëren se biznesmeni vazhdimisht udhëton midis Montrealit, Meksikës dhe Evropës.

Oficeri i policisë tregon gjithashtu se autoritetet e Shqipërisë kanë kërkuar ndihmën e policisë kanadeze për hetimin e Luftar Hysës. Në kërkesën e tyre ata përmendin se biznesmeni “dyshohet se është pjesë e një grupi kriminal me veprimtari të pastrimit të produkteve të veprës penale në Meksikë, Kanada, Panama, Poloni dhe Shqipëri”.

“Grupi do të zotëronte 30 kazino dhe restorante në Meksikë, Kanada, Belize dhe Poloni për të lehtësuar aktivitetet e tij,” specifikon hetuesja në përmbledhjen e saj të kërkesës shqiptare.

 Zyrtarisht, Luftar Hysa nuk figuron publikisht si pronar i Pallatit Magjik. Mirëpo, ai në një intervistë për televizionin shqiptar ka përmendur se është pronar i lokalit Mirela, që ndodhet brenda kazinosë, i cili mban edhe emrin e bashkëshortes së tij.

Kur Poker Palace, paraardhësi i Pallatit Magjik, rinovoi ambientet e tij dhe mori përsipër të pajisej me pajisje hotelerie profesionale, në vitin 2017, faturat u bënë edhe në emër të Pallatit të Pokerit të Kahnawake, por pagesa prej 220,000 dollarë erdhi nga Luftar Hysa, tregojnë dokumentet e depozituara në Gjykatën e Lartë si pjesë e një mosmarrëveshjeje kontraktuale.

Në Google, një klient i kënaqur nga Pallatin Magjik përfshin edhe një foto të Luftar Hysës, duke buzëqeshur, me pjata në dorë. RCMP gjithashtu thotë se ata e panë atë atje gjatë hetimit të tyre.