Kush është rusi që pagoi Nick Muzin për të lobuar për Lulzim Bashën?

Sipas një investigimi të bërë së fundmi nga BBC, Lulzim Basha ka përfituar para të fshehta nga Ruia, madje nga kompani të cilat janë përdour nga Vladimir Putin dhe Yevgeny Prigozhin. Plot 500 mijë dollarë janë marrë nga Basha me ndërmjetësimin e Biniatta Trade LP kompani me qendër në Edinburg e cila kishte punësuar aktivistin veteran republikan, Nick Muzin, si lobues të Bashës.

Megjithëse Biniatta Trade ishte një enigmë: askush nga kompania nuk punonte në adresën e saj zyrtare në Edinburg, e cila ishte gjithashtu shtëpia e qindra firmave të tjera guaskë; dhe firma kontrollohej nëpërmjet dy kompanive të para të regjistruara në Belize, një nga parajsat kryesore të sekretit në botë.

Sipas "Finance Uncovered", tani një hetim nga FU, BBC dhe Seychelles Broadcasting Corporation për përdorimin e partneriteteve në Mbretërinë e Bashkuar nga figura të dyshimta në ish-Bashkimin Sovjetik mund të zbulojë njeriun pas Biniatta Trade.

Ai është një 40-vjeçar rus drejtor i shitjeve të helikopterëve i quajtur Maxim Trofimets, i lindur në Moskë, ku jeton dhe punon ende.

Dokumentet nga rrjedhja e të dhënave të Pandora Papers zbulojnë një sërë marrëveshjesh konfidenciale përmes të cilave dy partnerët Belizean të Biniatta Trade transferuan në mënyrë efektive të drejtat e menaxhimit dhe të pronësisë mbi firmën skoceze te Trofimets.

Sipas profilit të tij në LinkedIn – në të cilin nuk përmendet Biniatta Trade – Trofimets ka qenë drejtor shitjesh në kompaninë ruse të helikopterëve Exclases Holding që nga viti 2018.

Derisa u ndërpre nga lufta në Ukrainë, Exclases shiti helikopterë për përdorim civil të prodhuar nga grupi italian i hapësirës ajrore dhe mbrojtjes Leonardo, dikur grupi anglo-italian AugustaËestland, në Rusi dhe shtete të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik.

Përveç shitjes në industrinë e naftës dhe gazit në det të hapur, agjencive të zbatimit të ligjit dhe asaj që ajo përshkruan si "VVIP dhe VIP", Exclases ka shitur gjithashtu helikopterë Leonardo te të paktën një agjenci qeveritare ruse, e cila nuk është emëruar, për të kryer atë që Firma italiane e quajti “misione speciale të sigurisë”.

Megjithëse dokumentet e zbuluara regjistrojnë Trofimets si "pronarin përfitues" të firmës skoceze, nuk është aspak e qartë nëse ai e përdori atë për të ndjekur fshehurazi interesat e tij personale, apo nëse veprimet e tij u ndikuan nga dikush tjetër. Gazetarët nuk gjetën asnjë lidhje midis Trofimets dhe Shqipërisë dhe asnjë arsye të qartë pse ai mund të financonte aktivitetet e agjentëve të huaj tek Basha.

Finance Uncovered u përpoq të kontaktonte Trofimets përmes emailit, ËhatsApp dhe LinkedIn por nuk mori asnjë përgjigje. Basha dhe Muzin gjithashtu nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.

Plani i kukullave Matryoshka

Kur vëmendja e shtypit filloi të binte në Biniatta Trade në fund të vitit 2017, Mbretëria e Bashkuar kohët e fundit kishte filluar të kërkonte nga firmat e errëta skoceze, të përballura nga të nominuarit, për të emëruar pronarët e tyre përfundimtar. Që nga gushti 2017, të gjitha shoqëritë komandite në Skoci iu kërkua të deklaronin këta "persona me kontroll të rëndësishëm" (PSC), siç quheshin në zhargonin rregullator. Por Biniatta Trade nuk kishte bërë asnjë deklaratë të tillë.

Në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar, nëse një firmë ka shumë investitorë, por asnjë me një të katërtën e të drejtave të votës (ose kontroll ekuivalent), atëherë biznesi mund të vazhdojë pa raportuar ndonjëherë një KVV. Dhe në shtator 2017, një punonjës i Alpha Consulting nënshkroi dokumentet e Biniatta Trade dërguar në Shtëpinë e Kompanive duke deklaruar se të gjitha deklaratat e PSC - nga të cilat nuk kishte asnjë - ishin të përditësuara.

Por dokumentet e zbuluara nga Pandora Papers sugjerojnë se kishte dikush me kontroll të rëndësishëm mbi Biniatta Trade. Në fakt, në tre raste, i njëjti punonjës i Alpha Consulting nënshkroi marrëveshje private duke i dhënë Trofimets autorizimin për punët e Biniatta Trade.

Këto marrëveshje i dhanë Trofimets autoritetin "të bëjë transaksione, të menaxhojë, të vazhdojë dhe të bëjë të gjitha dhe çdo çështje biznesi" për Biniatta Trade.

Skedarë të tjerë të zbuluar gjithashtu e përshkruajnë Trofimets si "pronarin përfitues" të Biniatta Trade.

Në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar, është një vepër penale që një drejtor ose përfaqësues të mos mbajë emrin e një personi që zotëron ose ka kontroll të rëndësishëm mbi një firmë të regjistruar në MB. Ajo mbart një dënim maksimal prej dy vjet burg dhe një gjobë.

Pavarësisht nga këto gërmime modeste, dosje të tjera nga Pandora Papers sugjerojnë se Trofimets kishte lidhje në qarqe më të rralla. Në vitin 2016, në lidhje me një kompani tjetër offshore që po krijonte, një bankë në Lihtenshtajn i shkroi një letër referimi.