Flash News

Sherr brenda kafazit të xhamit, të pandehurit dhunojnë njëri-tjetrin në GJKKO

Vala e të nxehtit vjen në Shqipëri, temperaturat deri në 40 gradë

Panik në pushtet? Rama sulmon protestuesit që kërkojnë largimin e tij: Budallenj, mendje të cekëta

Këmbimi valutor 15 qershor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro

“Rama ik”, shqiptarët e Gjermanisë protestë në Berlin kundër qeverisë

E-TJERA

Shqipëria jashtë listës gri, zbardhet vendimi i FATF: Kujdes me amnistinë fiskale

Politiko 28 Tetor 2023, 10:18

Shqipëria jashtë listës gri, zbardhet vendimi i FATF: Kujdes me

Shqipëria ka dalë nga lista gri e pastrimit të parave, në të cilën kishte hyrë në shkurt të vitit 2020. Lajmin e dha dje ministri i Ekonomisë, Ervin Mete, në konferencën me FMN dhe BSH.

Sipas vendimit të zbardhur të FATF (Task Forca për Veprimin Financiar), Shqipëria ka bërë përparime edhe në krijimin e mekanizmave efektive për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal në ekonomi, duke përfshirë forcimin e kompetencave të autoriteteve kompetente për të ndërmarrë veprimet e nevojshme.

“FATF mirëpret përparimin e rëndësishëm të Shqipërisë në përmirësimin e regjimit të saj LPP/LFT. Shqipëria forcoi efektivitetin e regjimit të saj LPP/LFT për të përmbushur angazhimet në planin e saj të veprimit në lidhje me mangësitë strategjike që FATF identifikoi në shkurt 2020 lidhur me (1) kryerjen e analizave shtesë të thelluara për të kuptuar mjaftueshëm PP dhe rreziqet e tjera, dhe rritja e koordinimit dhe bashkëpunimit institucional; formalizimi i ekonomisë dhe zvogëlimi i rreziqeve të PP/TF që vijnë nga përdorimi i gjerë i parave të gatshme; dhe regjistrimin e informacionit mbi pronësinë në pothuajse të gjithë vendin (2) duke përmirësuar trajtimin në kohë të kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike; (3) krijimi i mekanizmave efektivë për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal në ekonomi, duke përfshirë forcimin e kompetencave të autoriteteve kompetente për të ndërmarrë veprimet e nevojshme; (4) sigurimin që informacioni i saktë dhe i përditësuar bazë dhe përfitues i pronësisë është i disponueshëm në kohën e duhur; (5) rritja e numrit dhe përmirësimi i sofistikimit të ndjekjeve penale dhe konfiskimeve për PP, veçanërisht në rastet që përfshijnë vepra penale të huaja ose PP të palës së tretë; (6) përmirësimi i zbatimit të sanksioneve financiare të synuara, veçanërisht nëpërmjet veprimeve të zgjeruara mbikëqyrëse dhe shtrirjes së synuar dhe proaktive. Prandaj, Shqipëria nuk i nënshtrohet më procesit të monitorimit të shtuar të FATF”, thuhet në vendimin e FATF.

FATF i referohet edhe amnistisë fiskale, nismë e qeverisë të cilën e kundërshtuan, pasi nuk përmbushte parimet.

“FATF mirëpret angazhimin e Shqipërisë për të respektuar parimet e FATF në rast se Shqipëria prezanton një program VTC në të ardhmen”, vijon FATF.

Të fundit