
“Bitcoin përdoret për pastrim parash”, gazetari 'zbërthen' skemën e politikanëve dhe grupeve kriminale
SPAK njoftoi dje se kishte sekuestruar lingota ari dhe një shumë të madhe të kriptomonedhave nga një grup kriminal në Elbasan.
Ky veprim ngjalli shumë pikëpyetje në opinion sesi SPAK, policia dhe autoritete e tjera ligjzbatuese mund të sekuestrojnë kriptomonedhat.
Lidhur me këtë, gazetari Ferdinand Dervishi i ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan “zbërtheu” skemën që përdorin grupet kriminale, por dhe politikanët për të pastruar paratë e përftuara nga aktivitete të paligjshme.
Dervishi: Shqipëria e ka legale nëse ti futesh në sisteme të ligjshme dhe punon në mënyrë të ligjshme. Problemi është që Shqipëria nuk e ka legale për sa kohë atje futet fitim, do të të taksojë. Ti kur i bën këto transaksione nuk i lë asgjë shtetit, këtu tek ne exchange-t e thjeshta të cilat janë në shërbim të bankave janë kthyer në exchange për bitcoin e shumë të tjera. Nuk funksionon kështu, në Europë dhe në botë ato janë exchange vetëm për këtë punë. Pra këta personat që u arrestuan punon në të zezë. Ka dy mënyra në Shqipëri, krimi dhe politika janë të interesuar që paratë e tyre të paligjshme t’i pastrojnë sepse politikani mund të marrë 1 milionë dollarë bakshish për një gjë dhe nuk e justifikon dot.
Këto para tentohen që të pastrohen përmes bitcoin. Në Shqipëri do të kontaktosh një person në të zezë që e merr përsipër këtë punë që ka lidhje me jashtë. Jashtështetit janë kryesisht këto exchange-t që bëjnë këtë punë. Tani si funksionon një exchange. Ato janë si agjencitë turistike të cilat depozitojnë në bankë një shifër shumë të madhe lekësh për të biletat e avionit dhe exchange-t e licencuara bllokojnë nëpër banka një numër shumë të madh parash që të punojnë me bitcoin. Ato shesin bitcoin, pra personi në të zezë që ia merr politikanit apo krimit këto lekë për t’ia pastruar që në fillim fillon me zbritje. Dhe si pastrohet?! Në momentin që ato blihen ka një pjesë tjetër që merret nga shuma jote e parave fillestare sepse këtu quhet pjesa e pastrimit. Po të bëhet në mënyra të tjera klasike që është bërë në Shqipëri, shkon dhe gjysmë me gjysmë transferimi. Këtu jemi përsëri me fitim sepse merret më pak.
Këta persona marrin përsipër që kjo të mos gjurmohet më se si e ke ti. Për t’i bërë të pagjurmueshme ata i futin në një proces që e ndajnë këtë shumë dhe i fusin në qarkullim global të tyre dhe kur ato vijnë, vijnë me kode të ndryshuara. Që nëse gjurmohet ai bitcoin të dalë i pastër. Pra ky është procesi i pastrimit ato nuk janë më të gjurmueshme.
Të fundit


Bardhi në VOA: Jemi shumë vonë me procesin e primareve brenda partisë
6 Shkurt 2025, 22:37
Popujt që i sundon krimi kanë elita të pavlera e pa karakter!
6 Shkurt 2025, 22:14
"Rama bën çfarë i do qejfi", Lubonja: Në Shqipëri duhet të bëhen tubime si në Serbi
6 Shkurt 2025, 22:01


Mbyllja e USAID, Rusia përshëndet vendimin e administratës amerikane
6 Shkurt 2025, 21:38
Topalli: Nuk ka një personazh që mund ta zëvendësojë Berishën
6 Shkurt 2025, 21:29
UEFA synon ndryshim në Champions League: Koha shtesë mund të hiqet
6 Shkurt 2025, 21:05
Kakarisjet e 100 diteshit të fundit
6 Shkurt 2025, 21:05
Shtëpia e Bardhë qartëson planin e Presidentit Trump për Gazën pas reagimeve kundër
6 Shkurt 2025, 20:46
Makina përplas për vdekje këmbësorin ë aksin Levan-Vlorë
6 Shkurt 2025, 20:39
Aksident në Elbasan, makina përplas këmbësorin dhe largohet
6 Shkurt 2025, 20:28

Plagosje me thikë në Korçë
6 Shkurt 2025, 20:14

Trump: Miliarda dollarë janë vjedhur te USAID, ja mediat që janë financuar
6 Shkurt 2025, 19:48
Vota e Diasporës, Celibashi: Ja si gabojnë emigrantët gjatë aplikimit
6 Shkurt 2025, 19:24
Del foto, ky është 25-vjeçari që u gjet i vdekur brenda makinës në Lezhë
6 Shkurt 2025, 19:13
Arrestohet shqiptari i kërkuar për trafik d*ogë në Gjermani
6 Shkurt 2025, 18:57
Trump pezulloi fondet ndaj SPAK, reagon delegacioni i BE në Tiranë
6 Shkurt 2025, 18:45
Kurti i përgjigjet Grenell: Marrëdhëniet me SHBA-në janë më të mira se kurrë
6 Shkurt 2025, 18:24

Analiza: Siria nxjerr jashtë loje Iranin
6 Shkurt 2025, 18:06
U gjet i vdekur me një plumb në makinë, identifikohet i riu në Lezhë
6 Shkurt 2025, 17:53
Paloka: Sulmi ndaj opozitës dhe Berishës, pjesë e skemës globale të Soros
6 Shkurt 2025, 17:36
Lezhë/ Gjendet i vdekur i riu në makinë, dyshimet e para
6 Shkurt 2025, 17:30
Izraeli i kërkon ushtrisë të përgatisë planin për largimin e palestinezëve nga Gaza
6 Shkurt 2025, 17:18

Institucionet nuk denoncojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar
6 Shkurt 2025, 16:49
E transformuar totalisht, Parashqevi Simaku del nga spitali psikiatrik
6 Shkurt 2025, 16:47






Goditen 3 raste të lojërave të fatit, arrestohen dhe procedohen 6 persona
6 Shkurt 2025, 15:19

Tërmetet në Santorini, Greqia shpall gjendjen e jashtëzakonshme në ishull
6 Shkurt 2025, 14:57


Tre parkime me pagesë në Durrës, shpallet fituesi për kontratën me bashkinë
6 Shkurt 2025, 14:16
Çmimet e ushqimeve të importuara u ulën me 7% më 2024, por nuk u reflektuan
6 Shkurt 2025, 13:59
Janari i 2025, më i nxehti në histori
6 Shkurt 2025, 13:43
GJKKO dënon me 10 muaj burg "Rrumin e Shijakut"
6 Shkurt 2025, 13:24
'Mëkatet e opozitës'
6 Shkurt 2025, 13:18
Teliti: Koha për të reaguar është tani, të gjithë në 8 shkurt para kryeministrisë
6 Shkurt 2025, 13:12
Babai i vrau të vëllanë, flet motra e viktimës: Asimi erdhi vetëm për sherr
6 Shkurt 2025, 13:03

Studimi sugjeron se muzika klasike mund të ndihmojë zhvillimin e fetusit
6 Shkurt 2025, 12:42
Vdekja e Bedrie Lokës, dënohet me 10 vite burg bashkëshorti i saj
6 Shkurt 2025, 12:20
KFOR tregon forcën, stërvitje e përbashkët e ushtarëve shqiptarë e italianë
6 Shkurt 2025, 12:13
Izraeli udhëzon ushtrinë të përgatisë plane për largimin e palestinezëve nga Gaza
6 Shkurt 2025, 11:57


"Kolumbia e Evropës", publicisti gjerman: Si u kthye Shqipëria në një narko-shtet
6 Shkurt 2025, 11:20

Zjarri në QSUT, reagon policia: Shkak, një shkëndijë elektrike
6 Shkurt 2025, 10:56
Hidhet shorti, kush është gjyqtarja që do të gjykojë Jorgo Goron
6 Shkurt 2025, 10:45
Tërheqja e Shell nga Shqipëria, Vasili: Merr fund mashtrimi banal i Ramës
6 Shkurt 2025, 10:39
Ndotja kërcënon Drinin dhe degët e tij në tre shtete të Ballkanit
6 Shkurt 2025, 10:22

Shell braktis Shpiragun/ Propaganda e dyshes Rama-Balluku me rezervat e naftës
6 Shkurt 2025, 10:04
Zbulimi i një vile antike pezullon rindërtimin e shkollës në Durrës
6 Shkurt 2025, 09:55
Në kërkim për plagosje, arrestohet 24-vjeçari në Shkodër
6 Shkurt 2025, 09:40
Si po përgatitet BE për një konflikt tregtar me SHBA?
6 Shkurt 2025, 09:40

Rritja e çmimeve, Rama: I vendos privati, jo shteti
6 Shkurt 2025, 09:20


Këmbimi valutor, 6 shkurt 2025
6 Shkurt 2025, 08:48
Zjarr në QSUT, përfshihet nga flakët magazina e Spitalit të Neurologjisë
6 Shkurt 2025, 08:36
Shell tërhiqet përfundimisht nga Shqipëria me 1.1 miliardë euro humbje
6 Shkurt 2025, 08:25
Horoskopi, çfarë kanë rezervuar yjet për ju
6 Shkurt 2025, 08:16
Parashikimi i motit, si priten temperaturat përgjatë ditës
6 Shkurt 2025, 08:00
Posta e mëngjesit/ Me 2 rreshta: Çfarë pati rëndësi dje në Shqipëri
6 Shkurt 2025, 07:47
Primaret para zgjedhjeve, Tabaku në VOA: I shërben forcimit të partisë
5 Shkurt 2025, 22:57

Rrëzohet helikopteri në Itali, tre viktima, mes tyre një biznesmen
5 Shkurt 2025, 22:06
3-vjeçari u mbyt, a mbajti përgjegjësi kopshti privat për shkeljet e konstatuara…?!
5 Shkurt 2025, 21:59





Tërmet mes Santorinit dhe Amorgos, ndihen lëkundje edhe në Turqi
5 Shkurt 2025, 20:38
Pas Trump, edhe Argjentina thotë se do të tërhiqet nga OBSH
5 Shkurt 2025, 20:33

Elbasan, gjendet një arkivol në rrjedhën e përroit të Zaranikës
5 Shkurt 2025, 20:07

Bardh Spahia takim me banorët e Dajçit : Dëmshpërblim për dëmet e përmbytjeve
5 Shkurt 2025, 19:45



Kremlini konfirmon rinisjen e marrëdhënieve me Shtëpinë e Bardhë
5 Shkurt 2025, 18:35

I moshuari gjendet i pajetë në ballkonin e banesës së tij në Devoll
5 Shkurt 2025, 18:22
