“El Pais”: Trump godet familjen e Luftar Hysës, mafia shqiptare që drejtonte kazino për Kartelin Sinaloa

Administrata Trump ka ngrirë asetet e familjes së Luftar Hysës dhe të 20 kompanive të saj për dyshime për pastrim parash në favor të Kartelit Sinaloa.

Sipas gazetës “El Pais” hetimet zbulojnë një rrjet kompleks që përfshin kazino, restorante dhe kompani fasadë në Meksikë, Kanada dhe Evropë, duke përdorur transferta ndërkombëtare për të pastruar miliona dollarë të drogës.

Figurë kyçe është Luftar Hysa, i cili mohoi lidhjet me kartelin, por autoritetet amerikane dhe ekspertët e sigurisë shpjegojnë se grupi ka funksionuar si pjesë e një rrjeti më të gjerë kriminal shqiptar me lidhje në Evropë.

Kazinotë Midas, Emine, Mirage, Palermo dhe Skampa u përdorën për pagesa të paligjshme për kartelin, duke ndjekur udhëzime të hollësishme për të shmangur kontrollin e institucioneve financiare.

Kutjojmë se Hysa ka zhvilluar një takim me Ramën në Kryeministri në vitin 2020, takim që kryeministri fillimisht e mohoi dhe më pas deklaroi se arsyeja ishte një mik i Hysës.

ARTIKULLI I "EL PAIS":

Nga dritat e shndritshme të makinave të lojërave të fatit dhe kuzhina gourmet te dyshimet për pastrim parash për Kartelin Sinaloa, administrata Trump këtë javë i dha një tjetër goditje në zemër të financave të organizatës kriminale që po luftohet nga trashëgimtarët e Joaquín " El Chapo " Guzmán dhe Ismael "El Mayo" Zambada . Departamenti i Thesarit i SHBA-së ka ngrirë perandorinë e biznesit të familjes shqiptare Hysa dhe një duzinë kazinosh për dyshime pastrimi parash për kartelin. Raporti i fundit nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) detajon një rrjet kompleks që përfshinte kompani fiktive, transferta multimilionëshe jashtë vendit dhe pagesa për kartelin përmes këtyre lokaleve të lojërave të fatit.

Ajo që dukej si një histori suksesi biznesi që përfshinte bare, kazino, restorante luksoze, kompani energjie dhe shitës me pakicë veshjesh, është shndërruar në një makth. Familja shqiptare Hysa dhe 20 nga kompanitë e saj tani janë në shënjestër të Shteteve të Bashkuara mes kryqëzatës financiare të Trump kundër karteleve meksikane . "Grupi i krimit të organizuar Hysa, i përbërë nga Luftari, Arbeni, Ramizi, Fatosi dhe Fabjoni, ka përdorur ndikimin e tij, përmes investimeve dhe bizneseve të ndryshme në Meksikë, për të pastruar paratë e drogës. Besohet se ky grup kriminal vepron me pëlqimin e Kartelit Sinaloa", deklaroi Departamenti i Thesarit. Për shkak të këtyre dyshimeve, Administrata Trump ka bllokuar financiarisht gjashtë anëtarë të familjes Hysa, bashkëpunëtorin e tyre meksikan Gilberto López dhe rreth 20 nga kompanitë e grupit në Meksikë, Kanada dhe Poloni.

Sipas hetimit amerikan, Luftar Hysa, 57 vjeç, është një figurë kyçe në organizatë, i cili udhëton shpesh midis Meksikës dhe Kanadasë. Një tjetër lojtar kyç në kontrabandën e shumave të mëdha të parave të gatshme, sipas Thesarit, është Arben Hysa, pronar dhe drejtor i disa kompanive brenda grupit. Për më tepër, autoritetet amerikane tregojnë se Fatosi dhe Fabjoni ishin gjithashtu të përfshirë në përdorimin e një subjekti me seli në Evropë për t'u pasuruar duke pastruar fonde të paligjshme që u përkisnin trafikantëve të drogës. Pas hetimeve, Thesari njoftoi se do të ngrinte të gjitha asetet e mbajtura në SHBA nga individët dhe kompanitë e përmendura dhe do t'u ndalonte qytetarëve amerikanë të kryenin transaksione me këto subjekte.

Kjo nuk është hera e parë që hija e trafikut të drogës ka rënë mbi bizneset e familjes Hysa. Edhe pse familja vepron kryesisht larg syrit të publikut, në shtator 2022, Luftar Hysa publikoi deklarata në disa media duke mbrojtur veten kundër raportimeve që zbuluan lidhjet e tij të dyshuara me Kartelin Sinaloa, konkretisht me El Mayo Zambada . Në atë kohë, Luftar mohoi çdo përfshirje në aktivitete të paligjshme. Biznesmeni dhe inxhinieri me profesion pohoi se kur emigroi në Meksikë në vitin 2004, ai thjesht po kërkonte të shpëtonte nga kriza që kishte kapluar vendin e tij: "Unë, Luftar Ali Hysa, i pa dënuar, i pa ndjekur penalisht, i pa arrestuar kurrë, deklaroj se nuk kam pasur kurrë probleme me ligjin në jetën time. Të gjitha problemet e mia në jetë kanë qenë me padrejtësinë", deklaroi ai.

Tre vjet më parë, Luftar Hysa mbrojti me vendosmëri ligjshmërinë e bizneseve të tij dhe atyre të familjes së tij. Sipërmarrësi i kazinove rrëfeu një jetë plot luftërash, eksodi dhe diskriminimi. “Ditën që u largova nga Shqipëria, qëllimi im i vetëm ishte të largohesha nga varfëria e këtij vendi për veten dhe familjen time, dhe të kërkoja mundësi të reja për përparim. Gjithmonë e kam mbrojtur me krenari kombësinë time. Me të njëjtën krenari, dua të përmend sot se, në kompanitë që unë dhe vëllai im kemi krijuar, ne punësojmë më shumë se 1,500 njerëz vetëm në Meksikë”, deklaroi ai në atë kohë.

Biznesmeni Luftar Hysa rrëfeu gjithashtu udhëtimin e tij nga vendi i tij në Afrikën e Jugut dhe Peru përpara se të mbërrinte në Meksikë në vitin 2004. “Nuk është hera e parë që më sulmojnë; është konkurrenca që më sulmon. Këto janë fjalë të ndyra. Nuk e njoh Ismael El Mayon; nuk e kam parë kurrë. Të vetmet talente që kam janë karizma dhe zgjuarsia në biznes”, deklaroi biznesmeni për mediat shqiptare tre vjet më parë.

Nga larg, familja Hysa është përsëri në bankën e të akuzuarve për lidhje të dyshuara me trafikun e drogës. Shtetet e Bashkuara deklarojnë pa mëdyshje se klani Hysa ka orkestruar një sistem kompleks që kombinon kazinotë, restorantet dhe kompanitë e tij fasadë për të pastruar paratë që burojnë nga Karteli Sinaloa. Sipas Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC), ky model e forcoi organizatën e udhëhequr deri pak vite më parë nga El Chapo. Departamenti i Thesarit detajon se, së bashku me Luftarin, Fatosin, Arbenin dhe Fabjonin, ata bashkëpunuan me një shtetas amerikan për të pastruar para, duke përfshirë transferimin e shumave të mëdha të parave të gatshme nga Meksika në Shtetet e Bashkuara.

Ndër kompanitë nën kontrollin e Hysës që janë sanksionuar financiarisht nga SHBA janë Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento y Espectáculos; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; Procesadora de Alimentos Hs; Rosetta Gaming; dhe Hysa Holdings, ndër të tjera. Rrjeti i saj i kompanive të bllokuara shtrihet në të gjithë Nuevo León, Sinaloa, Sonora dhe Baja California.

Mayo dhe lidhja Meksiko-Shqiptare

Dyshimet për praninë dhe funksionimin e karteleve të drogës në shtete të ndryshme, si dhe pastrimin e parave përmes kazinove dhe investimeve në pasuri të paluajtshme, nuk janë të reja. Në vitin 2023, gazetarja Jesusa Cervantes, në raportin e saj " Baja California dhe Kazinotë e saj: Një Parajsë për Pastrimin e Parave të Pista", përmendi se kompania Procesadora de Alimentos HS, një nga ato të sanksionuara nga OFAC (Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja), mori autorizim nga kryebashkiaka e atëhershme e Rosarito, Hilda Araceli Brown, për shitjen, ruajtjen dhe konsumimin e pijeve alkoolike në restorantin Ochuna. Ky institucion vepron brenda Kazinosë Midas në të njëjtin qytet dhe është një nga institucionet e lojërave të fatit të akuzuara nga SHBA-të për pastrim parash. Për më tepër, Brown, i cili tani shërben si deputet federal për Morena - partia në pushtet - u sanksionua gjithashtu nga OFAC shtatorin e kaluar për lidhje të dyshuara me Kartelin Sinaloa, së bashku me gjashtë individë të tjerë dhe 22 kompani. Ligjvënësja akuzohet për mbledhjen e pagesave me zhvatje për këtë organizatë kriminale në Baja California , si dhe për ndihmën në mbulimin e operacioneve të saj gjatë mandatit të saj si kryebashkiake midis viteve 2021 dhe 2024.

Megjithatë, një element dallues në këtë komplot është prania e supozuar e grupeve kriminale shqiptare në Meksikë. Sipas Víctor Sánchez, një specialist i sigurisë publike dhe profesor në Universitetin e Coahuila, lidhjet midis një rrjeti shqiptar dhe Kartelit Sinaloa janë krijuar, sipas burimeve të ndryshme të sigurisë, përmes El Mayo.

Sánchez shpjegon se mafia shqiptare vepron kryesisht në portet më të mëdha të Evropës, si Roterdami, Antverpi, Hamburgu, Gioia Tauro, Valencia dhe Algeciras, ndër qendrat e tjera të mëdha financiare. Ai thotë se ata kanë filluar të pastrojnë pjesën më të madhe të fitimeve të tyre nga trafikimi i drogës përmes sipërmarrjeve të pasurive të paluajtshme, duke përfshirë ndërtimin e apartamenteve, ndërtesave, zyrave dhe vendpushimeve turistike.

“Për organizatat meksikane, zhvillimi i aleancave me këto klane përfundoi duke qenë një lloj biznesi fitimprurës, sepse jo vetëm që ata ishin disa nga blerësit e tyre kryesorë për transportimin e drogës në Evropë, por gjithashtu i ndihmonin ata me pastrimin e parave në tregje ku ishte shumë më e vështirë të gjurmohej”, shpjegon specialisti i sigurisë.

Akademiku gjithashtu deklaron në lidhje me akuzat kundër familjes Hysa se, pikërisht për shkak të mënyrës se si funksionojnë organizatat shqiptare përmes grupeve familjare, ka elementë që sugjerojnë se këta individë me bazë në Meksikë mund të jenë pjesë e një rrjeti më të madh kriminal, në të cilin ata janë të lidhur me klane të tjera me origjinë shqiptare.

Sánchez shpjegon se ka modele të përsëritura brenda kësaj skeme. Investimi i krimit të organizuar në kazino nuk është asgjë e re. "Ndodh në të gjithë botën", sqaron ai, sepse jep shuma shumë më të mëdha nga sa raportohen në të vërtetë. Për shembull, dy milionë dollarët e zbuluar nga OFAC, të cilët u trajtuan edhe nga Sekretari i Sigurisë Omar García Harfuch. "Këto janë operacione shumë të vështira për t'u audituar", shton ai.

Ajo që ka ndodhur në Evropë në vendet ku trafikantët e drogës kanë pastruar para reflektohet edhe në territoret meksikane ku ata kanë krijuar prani. “Territoret ku është vendosur Karteli Sinaloa kanë përjetuar disa bume turistike . Këto janë zhvilluar vitet e fundit në Baja California, Baja California Sur dhe Sonora, ku janë ndërtuar hotele, klube nate, restorante dhe spa të reja ”, përfundon eksperti.

'Mënyra e veprimit' e kazinove

FinCEN ka vënë në shënjestër 10 lokale lojërash fati me seli në Meksikë për shkak të shqetësimeve për pastrim parash. Në një dokument të përfshirë në ankesën e OFAC, ata detajojnë se si kazinotë Midas, Emine, Mirage, Palermo dhe Skampa, të vendosura në shtete të tilla si Sonora, Sinaloa, Baja California dhe Tabasco, dyshohet se kanë lehtësuar pastrimin e më shumë se dy milionë dollarëve në pagesa të paligjshme për Kartelin Sinaloa midis viteve 2017 dhe 2024.

Sanksionet e SHBA-së erdhën një ditë pasi Ministria e Financave e Meksikës njoftoi ngrirjen e llogarive bankare që i përkisnin 13 kazinove brenda vendit. Hetimet zbuluan transaksione me para në dorë, transferta ndërkombëtare parash dhe përdorimin e platformave dixhitale të parregulluara.

FinCEN specifikon se drejtuesit e lartë në Midas Casino në Mazatlán bënin pagesa mujore për këtë organizatë kriminale si pjesë e një marrëveshjeje me një zyrtar të lartë. Gjithashtu vëren se kazinoja Emine në San Luis Río Colorado; kazinoja Palermo në Nogales, të dyja në Sonora; Kazinoja Skampa në Ensenada, Baja California; dhe kazinoja Mirage në Culiacán, Sinaloa, janë nën mbikëqyrjen e të njëjtëve drejtues të Midas, të cilët gjithashtu bënë pagesa për Kartelin Sinaloa si pjesë e një marrëveshjeje me degë të tjera të së njëjtës kompani në Agua Prieta (Sonora); Guamúchil, Los Mochis dhe Mazatlán (Sinaloa); Rosarito (Baja California); dhe Kazinoja Skampa në Villahermosa (Tabasco).

Raporti pohon se menaxherët e lokaleve të lojërave të fatit morën udhëzime të hollësishme nga Karteli Sinaloa se si të shmangnin zbulimin nga kontrollet kundër pastrimit të parave të institucioneve financiare. Organizata kriminale përcaktoi që, maksimumi, dy depozita duhet të bëhen në llogaritë bankare të caktuara, me shuma që nuk tejkalojnë 90,000 peso ose ekuivalentin e 4,354 dollarëve. Udhëzimi ishte të shmangej bërja e depozitave në ditë të njëpasnjëshme për të parandaluar ngrirjen e llogarive. Mundësia tjetër e udhëzuar nga organizata kriminale ishte të lejonte një zyrtar të lartë të tërhiqte fondet personalisht në Kazinonë Midas në Mazatlán.

“Si provë e këtyre përpjekjeve për fshehje, menaxhmenti i kazinosë mori udhëzime se si të bënte pagesa për Kartelin Sinaloa, së bashku me më shumë se 30 llogari bankare në emër të kompanive me seli në Meksikë për të bërë depozita në para të gatshme”, thuhet në dokument.