Flash News

Gjykojeni protestën nga kundërshtarët

Aksident në Greqi, ndërron jetë 16-vjeçari shqiptar

Protesta trazon PS-në/ Zegjineja e ‘meme-ve’ sulmon influenceren: Shëmtirë, diote. Balla kapet me Reuters

Vrasja në Paskuqan/ Autori është gjurmuar deri në Bovillë, ka braktisur mjetin

Publikoi tezën e Letërsisë 20 minuta pas nisjes së provimit, përjashtohet maturanti në Kukës

E-TJERA

EUROPOL operacion në 4 shtete/ Arrestohen 105 persona, vodhën 12 milion dollarë nga bankat në Amerikë

Politiko 3 Shkurt 2021, 14:55

EUROPOL operacion në 4 shtete/ Arrestohen 105 persona, vodhën 12

Europol ka përfunduar një operacioin të madh policor në katër shtete europiaine, duke dërguar pas hekurave 105 persona. Mes tyre, shumë janë shqiptarë. Të arrestuarit kanë kryer 12 milionë euro mashtrim me kartat bankare.

Operacioni u zhvillua në Spanjë, Greqi, Angli dhe Austri. Si rezultat i operacionit u sekuestruan rreth 430 mijë euro cash dhe 13 makina luksoze.

Mediat shkruajnë se një operacion ndërkufitar i koordinuar nga Europol dhe i udhëhequr nga Policia Kombëtare Spanjolle (Policía Nacional) dhe Shërbimi Sekret i SHBA rezultoi në çmontimin e një grupi të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrim dhe pastrim parash. Operacioni përfshiu gjithashtu shërbime policore nga Austria, Danimarka dhe Greqia si dhe Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A. dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA (FinCEN).

Rezultatet e përgjithshme:

- 105 të dyshuar të arrestuar

- 88 bastisje shtëpish

- Mbi 12 milion euro dëm

- 87 llogari me më shumë se 1.3 milion €, të bllokuara

- 406 000 euro të sekuestruara cash

- 14 automjete luksoze

- 19 urdhër-arreste evropiane

SKEMA:

Organizata kriminale, e formuar kryesisht nga shtetas grekë, krijoi kompani guaskë në Shtetet e Bashkuara dhe hapi llogari bankare për këto kompani. Për të fituar besimin e institucioneve financiare, anëtarët e rrjetit kriminal bënë transferime në llogaritë me bazë në SH.B.A. nga vende të ndryshme në BE.

Bazuar në këtë besim, bankat me bazë në Amerikë lëshuan karta debiti dhe krediti për këto llogari. Biznese për shitje me pakicë, të përfshirë në mashtrim, shumica e të cilëve ishin në Spanjë, përdorën kartat e pagesave për të financuar shumat e kredituara të disponueshme në karta. Për të pastruar fondet e vjedhura, ata i transferuan ato në llogari të ndryshme bankare, në pronësi të anëtarëve të rrjetit kriminal të vendosur në disa vende të BE-së.

Më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion €.

OPERACIONI:

Një operacion ndërkufitar i koordinuar nga Europol dhe i udhëhequr nga Policia Kombëtare Spanjolle (Policía Nacional) dhe Shërbimi Sekret i SHBA rezultoi në çmontimin e një grupi të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrim dhe pastrim parash. Operacioni përfshiu gjithashtu shërbime policore nga Austria, Danimarka dhe Greqia si dhe Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A. dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA (FinCEN).