
Flash News
Sulmi me një të vrarë në TCH ende pa autor, lirohet ish-dhëndri i rojes Pal Kola
Sulmi ndaj TCH, dy të shoqëruar nga Policia e Vlorës, mes tyre ish-dhëndri i Pal Kolës
Posta e mëngjesit/ Me 2 rreshta: Çfarë pati rëndësi dje në Shqipëri
Sulmi në Top Channel, Rama: Media nuk ka qenë kurrë më e lirë se sot
Basha bojkoton zgjedhjet për herë të dytë
Në 'lojë' pasuritë e paluajtshme, si ndërtohet skema e pastrimit të parave në sektorin e ndërtimit?
Shtetasi A shtetas shqiptar, është kthyer në Shqipëri pas një qëndrimi të gjatë në një shtet të Amerikës së Jugut, për të cilin kishte të dhëna se ishte i përfshirë në trafikim të lëndëve narkotike.
Ky shtetas regjistroi në Shqipëri, shoqërinë tregtare ‘DEF’ me fushë veprimtarie ‘import – eksport të mallrave të ndryshëm’ duke deklaruar se mallrat do të importoheshin nga vendi ku kishte qëndruar prej shumë vitesh.
Për zhvillimin e kësaj veprimtarie tregtare shtetasi A mori hua shumën prej 300,000 EUR nga shtetasi B, për të cilin u zbuluan gjetje negative për përfshirje në veprën penale të mashtrimit.
Nga verifikimet e kryera shtetasi A kishte lidhur disa kontrata për investime në pasuri të paluajtshme dhe një marrëveshje ndërmjetësimi me shtetasen X, për shitjet e pasurive të paluajtshme të kësaj të fundit, ku shtetasi A do të përfitonte një shumë të konsiderueshme fondesh, nga roli i tij si ndërmjetës.
Në lidhje me shtetasen X rezultoi të jetë bashkëshortja e shtetasit të quajtur Y, ku për këtë të fundit disponohen të dhëna për përfshirje në veprimtari kriminale.
Nga analiza e veprimtarisë së shtetases X u konstatuan disa anomali
Shtetasja X kishte përfituar nëpërmjet dhurimit një pasuri e paluajtshme në vlerë të lartë tregu, në pronësi të disa shtetasve, familjarë midis tyre. Prona ndodhej në një njësi administrative, administratorja e së cilës ishte shtetasja C, e cila lëshoi vërtetimin përkatës për të mundësuar tjetërsimin e pronës. Nga të dhënat e gjeneruara nga burimet e hapura, shtetasja C rezultoi lidhje e afërt familjare me shtetasin Y;
Shtetasja X rezulton se ka kryer disa transaksione të njëpasnjëshme të shit-blerjes së pasurive të paluajtshme, kundrejt palëve për të cilët ka dyshime për përfshirje në veprimtari kriminale;
Bazuar në dyshimet:
Regjistrimi i një aktiviteti tregtar nga persona të përfshirë në trafikim të lëndëve narkotike dhe dyshimet lidhur me aktivitetin real të tyre;
Përfshirja në transaksione të shit-blerjes, dhurimit të pasurive të paluajtshme në vlera të larta të shtetasve të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale./ TCH
Të fundit


Aktivisti: 6 milionë lekë mblidhen vetëm nga gjobat e policisë për parkimin
28 Mars 2023, 09:58
Sulmi me një të vrarë në TCH ende pa autor, lirohet ish-dhëndri i rojes Pal Kola
28 Mars 2023, 09:46

Ish-studenti mësyn me armë brenda shkollës në SHBA, vret 6 persona
28 Mars 2023, 09:12
Vrasja e rojes në TCH, Associated Press: Hetimi nuk ka dhënë asnjë pistë
28 Mars 2023, 08:57
Paloka ironizon Alibeajn: Nuk gjeti dot kandidatë për tre muaj
28 Mars 2023, 08:48
Hungaria voton pro anëtarësimit të Finlandës në NATO
28 Mars 2023, 08:38


Vranësira dhe kthjellime, parashikimi i motit për ditën e sotme
28 Mars 2023, 08:02
Posta e mëngjesit/ Me 2 rreshta: Çfarë pati rëndësi dje në Shqipëri
28 Mars 2023, 07:56
Agron Shehaj: Krimi merr kurajë nga sulmet e Edi Ramës ndaj mediave
27 Mars 2023, 22:54
EURO 2024, Shqipëria e nis me humbje, mposhtet me rezultatin 1-0 nga Polonia
27 Mars 2023, 22:44
Skenari i analistit: Alibeaj do i japë Ramës komisionarët
27 Mars 2023, 22:33



Sulmi në Top Channel, Rama: Media nuk ka qenë kurrë më e lirë se sot
27 Mars 2023, 21:43


Përflitet se Shakira po përjeton një dashuri të re
27 Mars 2023, 20:54

Sa kushton të kesh një yll në Hollywood Walk of Fame?
27 Mars 2023, 20:42

Basha bojkoton zgjedhjet për herë të dytë
27 Mars 2023, 20:32
Jennifer Lopez ndërmerr një tjetër hap në karrierën e saj
27 Mars 2023, 20:22





Pas gjyqit të TikTok, përdoruesit të "dashuruar" pas shefit të aplikacionit
27 Mars 2023, 19:15



Lista e PS-së për Tiranën, surprizon vajza e këngëtares së njohur shqiptare
27 Mars 2023, 18:37



“Italian screens”, kinemaja e re italiane në Tiranë
27 Mars 2023, 17:46

Bebe Rexha arrin dy rekorde të reja botërore
27 Mars 2023, 17:18



Thuhet se Justin Bieber po tërhiqet nga muzika
27 Mars 2023, 16:43




Kiara Tito heq nga Instagrami Arbana Osmanin dhe motrat Hoxha?
27 Mars 2023, 15:52



Ky është Pal Kola që u vra në TCH, për 24 dite do të mbushte 61 vjeç
27 Mars 2023, 15:27



Boçi nxjerr videon: Shokuese! Fëmijët rrezikojnë jetën për të shkuar në shkollë
27 Mars 2023, 14:56

Prince Harry në Londër, shkak çështja private në gjykatë
27 Mars 2023, 14:45



Papa Françesku bëhet viral në rrjetet sociale për shkak të stilit të tij ndryshe
27 Mars 2023, 14:15
A është mjaftueshëm pro-evropian sfiduesi i Gjukanoviçit?
27 Mars 2023, 14:14


Rama që dikur kërkonte “profesionistë”, sot pranon që s’ka as punëtorë
27 Mars 2023, 13:45



Aksident në rrugën e Arbrit, përplasen dy makina
27 Mars 2023, 13:13













Përkeqësimi i motit, pezullohet lundrimi detar në Vlorë
27 Mars 2023, 10:40


Protesta masive në Izrael, pas shkarkimit të Ministrit të Mbrojtjes
27 Mars 2023, 10:19

Shqipëria përballë Polonisë, si pritet të rreshtohet kombëtarja në Varshavë
27 Mars 2023, 10:01

Sula kundër Alibeajt: Nuk duhet të nxjerrim kandidatë kundër atyre të Primareve
27 Mars 2023, 09:51

Vendoret e 14 majit, sot afati i fundit për dorëzimin e listave në KQZ
27 Mars 2023, 09:38

Të shtënat ndaj Top Channel ku mbeti i vrarë roja, reagon Meta
27 Mars 2023, 09:29