
Flash News
Demokratët fitojnë bindshëm Kavajën
Blinin vota për PSD, në pranga një person, shpallet në kërkim kryeplaku i fshatit në Kukës
Përmbysja e rezultatit në Lezhë, PD-ASHM siguron 4 deputetë
Rezultati/ PS fiton për herë të parë në Paskuqan
Numërohen mbi 93% e kutive të votimit, si paraqitet rezultati i në QV? Vijon edhe numërimi për diasporën
Në 'lojë' pasuritë e paluajtshme, si ndërtohet skema e pastrimit të parave në sektorin e ndërtimit?
Shtetasi A shtetas shqiptar, është kthyer në Shqipëri pas një qëndrimi të gjatë në një shtet të Amerikës së Jugut, për të cilin kishte të dhëna se ishte i përfshirë në trafikim të lëndëve narkotike.
Ky shtetas regjistroi në Shqipëri, shoqërinë tregtare ‘DEF’ me fushë veprimtarie ‘import – eksport të mallrave të ndryshëm’ duke deklaruar se mallrat do të importoheshin nga vendi ku kishte qëndruar prej shumë vitesh.
Për zhvillimin e kësaj veprimtarie tregtare shtetasi A mori hua shumën prej 300,000 EUR nga shtetasi B, për të cilin u zbuluan gjetje negative për përfshirje në veprën penale të mashtrimit.
Nga verifikimet e kryera shtetasi A kishte lidhur disa kontrata për investime në pasuri të paluajtshme dhe një marrëveshje ndërmjetësimi me shtetasen X, për shitjet e pasurive të paluajtshme të kësaj të fundit, ku shtetasi A do të përfitonte një shumë të konsiderueshme fondesh, nga roli i tij si ndërmjetës.
Në lidhje me shtetasen X rezultoi të jetë bashkëshortja e shtetasit të quajtur Y, ku për këtë të fundit disponohen të dhëna për përfshirje në veprimtari kriminale.
Nga analiza e veprimtarisë së shtetases X u konstatuan disa anomali
Shtetasja X kishte përfituar nëpërmjet dhurimit një pasuri e paluajtshme në vlerë të lartë tregu, në pronësi të disa shtetasve, familjarë midis tyre. Prona ndodhej në një njësi administrative, administratorja e së cilës ishte shtetasja C, e cila lëshoi vërtetimin përkatës për të mundësuar tjetërsimin e pronës. Nga të dhënat e gjeneruara nga burimet e hapura, shtetasja C rezultoi lidhje e afërt familjare me shtetasin Y;
Shtetasja X rezulton se ka kryer disa transaksione të njëpasnjëshme të shit-blerjes së pasurive të paluajtshme, kundrejt palëve për të cilët ka dyshime për përfshirje në veprimtari kriminale;
Bazuar në dyshimet:
Regjistrimi i një aktiviteti tregtar nga persona të përfshirë në trafikim të lëndëve narkotike dhe dyshimet lidhur me aktivitetin real të tyre;
Përfshirja në transaksione të shit-blerjes, dhurimit të pasurive të paluajtshme në vlera të larta të shtetasve të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale./ TCH
Të fundit



Putini ynë!
13 Maj 2025, 11:23

Nuk zhbllokohet Kuvendi i Kosovës, dështon edhe seanca e 15-të
13 Maj 2025, 10:58

Përfundon votimi në Berat/ PS merr 5 mandate, PD-ASHM merr 2
13 Maj 2025, 10:40
Kikia: Mandati i katërt për Ramën precedent për demokracinë
13 Maj 2025, 10:28
Demokratët fitojnë bindshëm Kavajën
13 Maj 2025, 10:21


SHBA-ja heq mbrojtjen e përkohshme për mijëra afganë
13 Maj 2025, 09:44
Përmbysja e rezultatit në Lezhë, PD-ASHM siguron 4 deputetë
13 Maj 2025, 09:44

Pezullohet numërimi në burgun e VIP-ave, u gjetën dy fletë votimi më shumë
13 Maj 2025, 09:23


Numërimi drejt fundit, PD rrëmben kryesimin në Shkodër dhe Lezhë
13 Maj 2025, 08:51
Rezultati/ PS fiton për herë të parë në Paskuqan
13 Maj 2025, 08:39


Kthjellime dhe vranësira, si parashikohet moti këtë të martë
13 Maj 2025, 08:02
Posta e mëngjesit/ Me 2 rreshta: Çfarë pati rëndësi dje në Shqipëri
13 Maj 2025, 07:48

Përfundon numërimi i votave në Mirditë, PD fiton bindshëm
12 Maj 2025, 23:40

Katër bajame në ditë, 6 përfitime direkte në organizëm
12 Maj 2025, 23:15

Denoncimi/ Shpërblimi elektoral për Noizyn
12 Maj 2025, 22:51
Fitoi mandatin nga lista e hapur në Kukës, kush është Elvira Peka
12 Maj 2025, 22:38
Fitorja në Kukës, Flamur Hoxhaj: Fryt i punës dhe programit që kemi bërë
12 Maj 2025, 22:30
Tritan Shehu flet për rezultatin në zgjedhje: Lazarati votoi për PD-në
12 Maj 2025, 22:30
Trump mund të udhëtojë në Turqi për negociata mes Zelenskyt dhe Putinit
12 Maj 2025, 22:16
Mbaron numërimi në qarkun e Kukësit, PD fiton 2 mandate
12 Maj 2025, 22:11
Egnatia shpallet kampione e Shqipërisë, i shuan ëndrrën 24-vjeçare Vllaznisë
12 Maj 2025, 22:03


I dënuari shqiptar terrorizon burgun në Greqi, merr peng gardianët
12 Maj 2025, 21:36
Rama largohet nga selia, nuk prononchet për gazetarët
12 Maj 2025, 21:26
Raport i ri, refren i vjetër
12 Maj 2025, 21:18
PD kalon në avantazh në Lezhë, siguron 4 mandate
12 Maj 2025, 21:06
PD kryeson në Kavajë ndaj PS
12 Maj 2025, 20:57
Në Shkodër, komisionerët e PS dhe PD i bën bashkë Vllaznia
12 Maj 2025, 20:43
Numërohen 60% e votave në të gjithë Shqipërinë, si ndahen mandatet
12 Maj 2025, 20:30

Raporti i OSBE-ODIHR/ Mediat në Shqipëri, bashkëpuntoret e pushtetit
12 Maj 2025, 20:20
Çfarë do t’i ndodhte trupit tuaj nëse do të flinit më pak se gjashtë orë?
12 Maj 2025, 20:08
Mbyllet numërimi në Librazhd, si u ndanë votat mes PD dhe PS
12 Maj 2025, 20:02
Kurti takon QUINT-in: Flitet për anëtarësimin në KiE dhe zhvillimet politike
12 Maj 2025, 19:50
Celibashi: Ja kur mund të kemi rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve
12 Maj 2025, 19:45
Zgjedhjet e 11 majit, me probleme të vjetra
12 Maj 2025, 19:37
Burimi: PD duhet të kërkojë anulimin e zgjedhjeve
12 Maj 2025, 19:25
Nga 15 maji, presidentja Osmani nis përpjekjet për zhbllokim të Kuvendit
12 Maj 2025, 19:18



Edhe në burgun e grave votohet PS-ja
12 Maj 2025, 18:44
Aksident në Laç, 84-vjeçari dërgohet në Spitalin e Traumës
12 Maj 2025, 18:30
Vijon numërimi në Tiranë, Tabaku: Projeksioni i mandateve do të ndryshojë
12 Maj 2025, 18:18

Vota e Diasporës, një pasqyrë e zgjedhjeve brenda vendit?
12 Maj 2025, 17:59



PD udhëheq bindshëm në Fushë Krujë dhe Kamëz
12 Maj 2025, 17:19
PD me popullin në shesh, PS me votën në kuti – kush po manipulon realitetin?
12 Maj 2025, 17:13
As PS, as PD/ Në Vaun e Dejës forcë e parë shpallet partia e Tom Doshit
12 Maj 2025, 16:55

Numri i diplomave në rënie, më i prekuri arsimi 9-vjeçar
12 Maj 2025, 16:41


Fotografuan fletët e votimit, shpallen në kërkim dy persona në Tiranë
12 Maj 2025, 16:11

Të burgosurit zgjedhin Ramën!? PS fiton me 82% te paraburgimi i Elbasanit
12 Maj 2025, 15:55


Përfundon procesi i numërimit në Cërrik, ja kush fitoi
12 Maj 2025, 15:31

“Ka shkelje!”/ Ndërpritet numërimi i votave në KZAZ 17 në Klos
12 Maj 2025, 15:11


Cilët janë kandidatët e partive të vogla që sigurojnë një karrige në Kuvend?
12 Maj 2025, 14:50
Votimet u bënë nën patronazhim politik – theksojnë organizatat
12 Maj 2025, 14:49
Paralajmëron Berisha: Opozita nuk do mbyllë sytë para shkeljeve
12 Maj 2025, 14:28

Pse u rrit Rama?
12 Maj 2025, 14:11



Mbyllet numërimi i votave në Delvinë, si paraqitet rezultati
12 Maj 2025, 13:38
Garon në listë të hapur, sa vota ka marrë Ilir Meta deri tani
12 Maj 2025, 13:20



Ndërpritet numërimi i votave në Fier, procesi rifillon nesër në orën 08:00
12 Maj 2025, 12:24

Në zgjedhje të tilla fitorja mund të jetë vetëm e Edi Ramës
12 Maj 2025, 12:01
Kanosi gazetarin gjatë detyrës, procedohet penalisht 26-vjeçari
12 Maj 2025, 11:57
Del rezultati i votimit elektronik në Njësinë 10, si ndahen votat
12 Maj 2025, 11:56