Flash News

Memli Krasniqi rizgjidhet kryetar i PDK-së

Izraeli thotë se ka eliminuar një tjetër komandant të lartë iranian

Policia e Tiranës sekuestron 500 mijë euro, procedohet pronarja e një pike këmbimi valutor

Këmbimi valutor, 21 qershor 2025

Matura 2025, publikohen notat e provimit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

E-TJERA

Policia e Tiranës sekuestron 500 mijë euro, procedohet pronarja e një pike këmbimi valutor

Politiko 21 Qershor 2025, 10:55

Policia e Tiranës sekuestron 500 mijë euro, procedohet pronarja e

Nuk deklaronte shumat e parave, të cilat depozitoheshin nga persona të ndryshëm në subjektin e saj (exchange), me qëllim përdorimin e tyre për huadhënie me përqindje, por procedohet në gjendje të lirë pronarja e subjektit.

Policia e Tiranës njofton se u sekuestruan rreth 500 000 euro, të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari kriminale.

"Si rezultat i një hetimi, të iniciuar nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale i DVP Tiranë dhe të ndjekur nga Prokuroria e Tiranës, u finalizua operacioni “Hidden Funds”, në kuadër të cilit u procedua penalisht shtetasja E. K., 72 vjeçe.

Në subjektin në pronësi të kësaj shtetaseje, sipas provave të mbledhura, rezulton se depozitoheshin para të padeklaruara nga persona të ndryshëm, me qëllim përdorimin e tyre për huadhënie me përqindje, jashtë sistemit bankar.

Vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, me qëllim dokumentimin e plotë të veprimtarisë së tyre dhe vënien përpara përgjegjësisë penale", njofton policia. 

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

Të fundit