Investigimi: Mbi 60 kompani fantazmë në Rumani emër të shqiptarëve, pas tyre fshihen zyrtarë të lartë

Një investigim i bërë nga një gazetar rumun Cosmin Savu, ka rënë në gjurmët e disa kompanive rumune në Shqipëri të përfshira në evazion fiskal. Siç shkruan media vendase, bëhet fjalë për një rrjet kompanish rumune me probleme financiare, të cilat tentojnë të fshehin gjurmët.

Dhjetëra kompani rumune mbi të cilat rri pezull dyshimi për evazion fiskal iu janë transferuar shtetasve shqiptarë. Investigimi citon se në Shqipëri “Korrupsioni është i përhapur. Mafia shqiptare është e njohur në të gjithë Evropën trafikim njerëzor, drogë apo shitje të paligjshme armësh. Të njohur për ashpërsinë dhe sjelljen kriminale, bota e krimit shqiptar është përfshirë edhe në rrjetet e evazionit fiskal.”

Parajsa e evaziuesve të taksave në Europë është në Shqipëri. Qeveria e Ramës dëshiron të miratojë një amnisti tatimore me vlerë dy milionë euro. Kjo amnisti synon edhe investitorët shqiptarë nga Rumania, sepse duhet të paguajnë taksa.

Çdo shtetas i huaj apo shqiptar mund të depozitojë para të padeklaruara në sistemin bankar shqiptar, duke përfituar nga imuniteti ligjor. Kriminelët do të përdorin skemën për të pastruar të ardhurat e krimit pa frikën e dënimit.

Gazetari rumun tregon se investigimi në Shqipëri u bë në kuadër të një rrjeti që përfitonte nga dobësia e shtetit rumun, por edhe nga bashkëfajësia e disa nëpunësve të lartë civilë, një bandë që la shumë para të munguara në buxhetin rumun. “Kemi kërkuar kompani të dyshuara për shmangie të miliona eurove TVSH, mospagim të taksave dhe tarifave, “pastrimit” të parave të zeza nga krimet, apo thjesht mashtrimit të kompanive leasing, bankave apo kompanive të tjera private. Dhe të cilat iu dorëzuan disa shqiptarëve që historia e tyre të humbiste”, thotë ai.

Gazetari hulumtoi dokumente të panumërta dhe identifikoi 27 shtetas shqiptarë nga e njëjta zonë. Ata u bënë pronarë dhe administratorë të kompanive me një histori të dyshimtë në Rumani. Disa grupohen në çifte në të njëjtën shoqëri, për ta bërë lëvizjen më të besueshme.

Qyteti i Lezhës është një qytet me biznesmenë që kanë kompani në Rumani. Janë me dhjetëra kompani në Rumani që kanë patronët nga Lezha.

Në emër të këtyre shqiptarëve u gjetën më shumë se 60 kompani dhe mënyra se si funksionoi ky grup na bën të besojmë se sigurisht që janë shumë të tjera.

Një ish-komisar i Gardës Financiare, hetues financiar, i cili nuk pranoi të identifikohet ka folur për rrjetin.

"Megjithëse PBB-ja e Rumanisë po rritet, të ardhurat nga taksat po zvogëlohen. Për krimin e organizuar. Kemi një problem me kompanitë fantazmë në Rumani", ka thënë hetuesi.

Gelu Diaconu, ish-president i ANAF thotë se shpesh biznesmenët e harrojnë se evazioni fiskal në fakt, është burim korrupsioni.

“Ata harrojnë se evazioni është shpesh, përveçse një burim korrupsioni, më i dëmshëm se korrupsioni. Sepse ai ia prish burimet publike përmes të cilave jeta e çdo rumuni do të ishte më komode”, tha ai.

Pse kompanitë rumune përfunduan duke u transferuar në emër të shqiptarëve?

U gjetën nga një deri në 15 shoqëri aksionerësh shqiptarë për frymë në Lezhë. Shumica e transferimeve të kompanive janë bërë ndërmjet viteve 2010 dhe 2014. Dhe të gjitha janë nga Bukureshti dhe Ilfov. Adresat e shqiptarëve të regjistruar në Regjistrin Tregtar Rumun nuk korrespondojnë me tokën.

“Një shoqëri që operon dhe grumbullon fitim nuk tjetërsohet. Në përgjithësi, kompanitë që kanë probleme dhe nuk figurojnë në regjistrat kontabël janë tjetërsuar, por ka rrezik që të shfaqen, ose kanë akumuluar borxhe të mëdha në buxhetin e shtetit dhe duan të shmangin pagesën e këtyre detyrimeve”, tha hetuesi financiar.

I njëjti hetues ka shpjeguar edhe se si bëhet kalimi i kompanive në emër të shqiptarëve.

“Rekrutohen, sillen në Rumani, firmosin dokumentet përkatëse para noterit, më pas dorëzojnë vulat, dokumentet, bëjnë prokurë te administratori real i kompanisë që qëndron në Rumani, i cili bëhet administrator de facto, pas së cilës zhduken. Shumë prej tyre as që e dinë që kanë kompani tregtare në Rumani”, tha ai.

Komuna Gornet në Prahovë mund të binjakëzohej me Lezhën në Shqipëri. Të paktën nga pikëpamja e biznesit. Disa qytetarë nga këtu kanë ngritur kompani në Bukuresht dhe Ilfov, për t'u dhënë shqiptarëve. Kompania FRM TRANS iu transferua Zefit dhe mikut të tij shqiptar nga Nicolae-Vasile Laurentiu nga Gorneti i Prahovës. Shumë prej kompanive me emrin e shqiptarëve kanë lidhje me familjen e kryetarit të Këshillit të Qarkut të Prahovës.