Investigimi i BBC: Basha u financua fshehurazi nga Rusia, me ndërmjetësimin e një kompanie

Një investigim i publikuar nga BBC, për krijimin e kompanive të përdorura nga anëtarët e rrethit të brendshëm të Vladimir Putin, përmend edhe emrin e Lulzim Bashës.

Në qendër të investigimit të BBC është një kompani offshore e quajtur Alpha Consulting, e cila ka ndihmuar për të krijuar disa kompani të tjera të përdorura nga rrethi i ngushtë i Vladimir Putinit.

Artikulli i refrohet, Biniatta Trade LP kompania e cila në mars 2017 sipas BBC, pagoi një lobist amerikan në emër të Lulzim Bashës. Lobisti organizoi qasje tek politikanët republikanë dhe një mbledhje fondesh, ku Basha ishte në gjendje të bënte fotografi me presidentin Donald Trump.

Sipas investigimit, fushata zgjedhore e Lulzim Bashës, ishte mbështetur fshehurazi nga Rusia me 500,000 dollarë.

Pronësia e Biniatta-s ishte fshehur përmes drejtorëve të rremë, por dokumentet e zbuluara të Alpha përfshijnë një marrëveshje nga viti 2015, kur u krijua partneriteti, i cili emëronte pronarin përfitues si një shtetas rus i quajtur Maxim Trofimets.

Në verën e vitit 2017, kur ligji për partneritetet skoceze ndryshoi, Trofimets nuk u deklarua si "personi i kontrollit të rëndësishëm" të Biniatta-s dhe një kandidat i Alpha deklaroi në mënyrë të rreme se firma kishte dhënë të gjithë informacionin që duhej.

Të nesërmen, i njëjti kandidat i Alpha nënshkroi fshehurazi një marrëveshje të re autorizimi, duke rinovuar kontrollin eTrofimets mbi Biniatta.

Pas raportimeve të mediave për një lidhje të mundshme me Rusinë në vitin 2018, pronarja e Alpha-s Victoria Valkovskaya tregoi në një email se si Biniatta mund të fshehë pronësinë e saj. Pronësia e Biniatta mund të strukturohet duke përdorur një fondacion Seychelles me pesë këshilltarë të emëruar "në mënyrë që të mos deklarohet një person kontrollues".

Në shtator të këtij viti, Këshilli i Evropës caktoi Bashën për të përgatitur një raport për mbështetjen e rindërtimit të Ukrainës pas pushtimit rus. Ai tha se nuk kishte konflikt interesi.

BBC thotë se u përpoq të kontaktonte me Bashën, por ai nuk është përgjigjur.

Valkovskaya, drejtoresha menaxhuese e Alpha, tha se ajo "kategorikisht" mohoi që kompania e saj të ishte e përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm. "Ne kemi ndjekur gjithmonë shkronjat e ligjit. Përdorimi i të nominuarve nuk është diçka e re apo e paligjshme në industri," tha ajo.