Arrests of "Bankers Petrolium", Prosecution provides details: Exported and sold 532 billion lek of oil, caused millions of euros in damage to the state

The Fier Prosecutor's Office has provided details from the investigations into "Bankers Petroleum", which led to the arrest of the company's number 1, Hongping Xiao, and former director Leonidha Çobo.

In total, 9 security measures have been executed, while 5 others, mostly foreigners, have been declared wanted.

From the investigation so far, the company "Bankers Petroleum Albania Ltd", from 2004 to the end of 2024, has been at a loss, which has meant that the Albanian state has not benefited from any income for 20 years, despite the fact that significant quantities of fuel have been extracted and traded in areas known to have oil reserves, Patos-Marinëz-Fier.

According to the investigation, the company has made exports and sales within the country from 2004 to 2024 in the amount of 532,433,614,112 lekë. It also turns out that the company has declared tax expenses in amounts that exceed the income from exports and sales, resulting in losses every year, where the total value for all periods is 11,691,799,688 lekë.

From the investigation, it is suspected that the damage caused to the state budget, through VAT benefits, is in the millions of euros.

NOTICE:

The Prosecutor's Office at the First Instance Court of General Jurisdiction in Fier issued 14 security measures for 'Bankers Petroleum Albania Ltd' under the charge of the criminal offenses "Creating fraudulent schemes related to value added tax", "Hiding income", "Laundering the proceeds of a criminal offense or criminal activity", "Abuse of office" and "Failure to perform duties by tax authorities", provided for by articles 144/a, 180/3, 287, 248, 181/a of the Criminal Code.

The investigations into criminal proceedings no. 2063, dated 30.12.2024, were initiated after a referral from the Tax Investigation Directorate to the General Directorate of Taxes and after a 6-month investigation, also with proactive investigation methods, in close cooperation with the Tax Investigation Directorate, sufficient evidence was collected which creates reasonable suspicion that the elements of the figures of the criminal offenses for which this criminal proceeding was registered have been consumed.

Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Fier dhe në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Fuer dhe Drejtorisë së Hetimit Tatimor, janë ushtruar kontrolle në disa ambiente të kompanisë si dhe në banesa private, nga ku janë sekuestruar sende që i përkasin veprave penale dhe u ekzekutuan 9 (nëntë) masa sigurimi personal me karakter shtrëngues, ndaj Administratorit aktual të shoqërisë H.X, ish- administratorit të kompanisë të shoqërisë “Bankers Petroleum Albania Ltd”, L.Ç, si dhe ndaj disa shtetasve të tjerë L.Ë, A.K, K.Xh, D.G, M.Th, M.I dhe E.A, me pozicione drejtuese në këtë kompani. Ndërsa u shpallën në kërkim 5 (pesë) shtetas, kryesisht të huaj. Ndërhyrja në këtë fazë të hetimit, lidhet me rrezikun e prishjes së provave, ndërprerjen e mëtejshme të aktivitetit kriminal dhe shmangien e rrezikut të ikjes.

Nga hetimi i deritanishëm ka rezultuar se, shoqëria “Bankers Petroleum Albania Ltd”, nga viti 2004 e deri në fund të vitit 2024 ka dalë me humbje, çka ka bërë që shteti shqiptar të mos përfitojë asnjë të ardhur prej 20 vitesh nga ky aktivitet, pavarësisht se janë nxjerrë e tregtuar sasi të konsiderueshme karburanti në zonat e njohura me rezerva nafte, Patos-Marinëz-Fier. Është vërejtur se, shoqëria ka kryer eksporte dhe shitje brenda vendit nga viti 2004 deri në vitin 2024 në vlerën prej 532,433,614,112 lekë. Po ashtu, rezulton se shoqëria ka deklaruar shpenzime tatimore në vlera që tejkalojnë të ardhurat nga eksportet dhe shitjet, duke dalë në çdo vit ushtrimor me humbje, ku vlera totale për të gjitha periudhat është në shumën 11,691,799,688 lekë. Nga hetimi, dyshohet se dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit, përmes përfitimit të Tvsh-së, është në miliona euro.

Dyshohet se, gjatë gjithë periudhës që ka ushtruar aktivitetin e saj, shoqëria “Bankers Petroleum Albania Ltd” ka rritur në mënyrë fiktive shpezimet e saj, me qëllim që në bilancin vjetor të rezultojë me humbje, e më pas nuk ka paguar asnjë tatim mbi fitimin, por ka përfituar nga rimbursimi i TVSH-së nëpërmejt skemave mashtruese, e ndihmuar dhe nga individë e shoqëri të tjera kontraktuese të saj, me objekte dhe veprimtari të ndryshme. Për arritjen e këtij qëllimi, nga shoqëria e punonjësit e saj dyshohet se janë falsifikuar dokumente të ndryshme dhe kryhen operacione financiare të natyrave të ndryshme me operatorë dhe individë të ndryshëm si brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Hetimet në kuadër të këtij procedimi penal vijojnë pasi dyshohen disa skema të ndyshme mashtrimi për TVSH-në, pastrim parash, etj, ku janë të implikuar dhe shumë individë dhe kompani të tjera.

Në përfundim, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, mbetet e angazhuar në ushtrimin me efektivitet të ndjekjes penale dhe vendosjen para përgjegjësisë së autorëve të këtyre veprave që lidhen me taksat dhe tatimet.

Sqarim: Gjithkush prezumohet i pafajshëm deri sa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë.