Frauds with Call Centers, the court sentences 7 Italians to 9 years in prison

The court has sentenced eight Italian citizens to 9 years in prison for fraud with Call Centers and concealment of assets.

The Tirana Prosecutor's Office announces that these people hid their income, a total of 5.7 million euros.

Measures have also been taken against 15 legal entities operating in the field of Call Centers, which have been sentenced to "sentenced with the termination of the legal entity".

Notice:

The Prosecutor's Office at the Court of First Instance in Tirana completed the investigations for a group of Albanian and Italian citizens accused of the criminal offense of "Computer fraud" and "Concealment of income" provided for by articles 143/b and 180 of the Penal Code. At the end of the investigations of criminal proceedings no. 3230 of 2022, eight Italian citizens and 15 companies which did not declare an amount of income of 5,799,010 euros were requested by the Prosecutor's Office and sentenced by the court.

From the investigation of the prosecution, it was found that in the bank accounts of 15 entities with the field of operation 'Call Center', significant monetary values ​​were transferred, which were then withdrawn as cash, hiding the final destination.

From the analysis of the investigative actions, it turned out that the administrators of the Albanian and foreign "Call Center" entities acted in violation of the law and circulated monetary values ​​that were not reported as income to the tax authorities, thus avoiding the calculation and payment of tax obligations.

For this reason, from the investigations in cooperation with the Tax Investigation Sector in the General Directorate of Taxes, evidence was gathered and based on Article 331 of the Criminal Code and Law No. 9754 of 2007 "On the criminal liability of legal entities" the case was sent for trial for the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code against the defendants:

At the end of the trial in the Court of First Instance of the General Jurisdiction of Tirana, dated 17.04.2024, the Prosecutor's Office requested and accepted:

Guilty declaration and punishment of the defendants:

BM resident in Italy with security measure "arrest in prison" in absentia for committing the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of proceeds of criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of K.penal. Sentenced to 9 years in prison;

DA, resident in Italy for committing the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Penal Code, sentenced to 9 years jail;

D. O., banues në Itali për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose te veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal dënuar me 9 vjet burg;

G. T. banues në Itali për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose te veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal dënuar me 9 vjet burg;

L. F. banues në Itali për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose te veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal dënuar me 9 vjet burg;

M.F., banues në Itali për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose te veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal dënuar me 9 vjet burg;

M. G., banues në Itali për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose te veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 i K.penal dënuar me 9 vjet burg;

A. S., për kryerjen e veprës penale të “Fshehjes së të ardhurave” të parashikuar nga neni 180/1 i K.penal. Dënuar me 3 vjet burg.

Dhe subjektet Juridike

VIBEMEDIA shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;

FS EUROPEAN BROKER shpk për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;

IMPORT DATA shpk për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;

SOCIAL MEDIA PARTNERS MG shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;

BUSINESS BROKER UNLIMITED shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;

FINANCIAL CAPTION INTERNATIONAL shpk, për kryerjen e veprave penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.penal, dënuar me mbarimin e personit juridik;

SMARTCALL ITALIA shpk, for committing the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code, sentenced to imprisonment legal;

STARHUB ALBANIA shpk, for committing the criminal offenses of "Concealing income" and "Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code, sentenced to imprisonment legal;

BALKAN MARKETING SERVICE shpk, for committing the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code, sentenced to the end of legal entity;

ITALIA NETËORK MARKETING shpk, for committing the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code, sentenced to the end of legal entity;

BOOM BOOM NETWORK, for committing the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code, sentenced to imprisonment legal;

MARKETING UNLIMITED, for committing the criminal offenses of "Concealment of income" and "Cleaning of the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided for by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code, sentenced to the termination of the legal entity ;

ALBANIA APP DEVELOPMENT, for committing the criminal offenses of "Concealing income" and "Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity" provided by articles 180/3 and 287/2 of the Criminal Code, sentenced to imprisonment legal;

"LAURENZI GROUP" Ltd. for committing the criminal offenses of "Concealment of income" provided by article 180/1 of the Criminal Code. Condemned with the termination of the legal entity; AND

"COMMERCIAL PHANTOM" Shpk for committing the criminal offenses of "Concealment of income" provided by article 180/1 of the Penal Code. Condemned with the termination of the legal entity