
Flash News
Merr flakë në ecje autobusi në Gjirokastër-Sarandë
Lojëra fati online, arrestohet administratori i lokalit te "Rruga e Elbasanit"
11 Maji/ Berisha nxjerr të tjera prova: Edi Rama bleu votat me skemat në bujqësi
Skerdi Tase rrëfen në GJKKO vrasjen e Emiljano Ramazanit: U paguam 130 mijë euro
Kishte ardhur me pushime në Dhërmi me shoqërinë e tij, humb jetën 20-vjeçari nga Kosova
Dokumenti/ Takimet me Ramën, udhëtimet e paguara në Shqipëri, zbardhen 31 pikat e diskutuara në gjyqin për McGonigal në SHBA
Zbardhen pikat e diskutuara në seancë e mbajtur dje në gjykatën amerikane për dosjen shqiptare ku ish agjenti i FBI, Charles McGonigal pranoi fajësinë.
Në dokumentin e zbardhur renditen me detaje takimet dhe darkat e McGonigal me kryeministrin Edi Rama, lidhjet e ngushta me Agron Nezën, i cilësuar në dosje si personi A, nga i cili mori 225,000 dollarë.
Po ashtu, jepen informacione të detajuara mbi premtimet nga zyrtarë e biznesmenë shqiptarë për hapjen e një biznesi pasi ish agjenti të dilte në pension, lidhja me Dorian Duçkën, këshilltar jozyrtar të kryeministrit Rama.
Pjesë nga dokumenti zyrtar:
Si mbajtës i certifikatës së sigurisë kombëtare, i pandehuri McGonigal kërkohej t'i raportojë FBI-së informacion të saktë dhe të plotë në lidhje me kontaktet e tij me zyrtarë të huaj dhe detyrimet e tij financiare.
Personi A ishte shtetas i natyralizuar i Shteteve të Bashkuara, i lindur në Shqipëri dhe i cili banonte në Nju Xhersi. Personi A ishte një njohës profesionist dhe partner i mundshëm biznesi të të pandehurit McGonigal.
Kompania A ishte një organizatë biznesi në Delaware e regjistruar nga Personi A në janar 2018. Personi B ishte shtetas shqiptar dhe vepronte si këshilltar informal i Kryeministrit të Shqipërisë, mbante një llogari zyrtare emaili dhe pasaportë të qeverisë shqiptare. Personi A dhe personi B ishin miq dhe bashkëpunëtorë biznesi.
Në vjeshtën e vitit 2017, në pritje të daljes në pension nga FBI, i pandehuri McGonigal dhe Personi A diskutuan një sipërmarrje të mundshme të përbashkët biznesi, duke përfshirë formimin e një kompanie private që ofron shërbime konsulence.
Gjatë periudhës kohore përkatëse, i pandehuri McGonigal e dinte se ishte e pahijshme të angazhohej në përpjekjet e zhvillimit të biznesit personal pa i zbuluar këto aktivitete FBI-së. I pandehuri McGonigal kërkoi një hua nga personi A. Më 5 shtator 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një formular FD-772 në FBI për udhëtimet e ardhshme “jozyrtare” në Shqipëri.
Paraqitja në mënyrë të gabuar nuk arriti: (a) të identifikonte që Personi A do të ishte shoqërues udhëtimi, (b) të deklaronte se akomodimi dhe akomodimi do të ishin të ofruara pa pagesë dhe kush do të paguante për to, (c) deklaroni se i pandehuri McGonigal do të udhëtonte për në Kosovë përveç Shqipërisë, dhe (d) identifikonte çdo raportues të parashikuar, kontaktet e huaja duke përfshirë Personin B, ose çdo shtetas tjetër të huaj me të cilin i pandehuri McGonigal kishte një marrëdhënie të vazhdueshme.
Më 7 shtator 2017, i pandehuri McGonigal udhëtoi me Personin A nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri, ku gjatë disa ditëve në vijim u takuan me personin B dhe të tjerë shtetas të huaj. As McGonigal dhe as FBI nuk kanë paguar për strehimin e McGonigal gjatë kohës që ishte në Shqipëri.
Më datë 9 shtator 2017, në Shqipëri, i pandehuri McGonigal është takuar me personin B dhe kryeministrin e Shqipërisë. Me kërkesën e personit A, i pandehuri McGonigal e paralajmëroi Kryeministrin e Shqipërisë të shmangë dhënien e licencave për shpimin e vendburimeve të naftës në Shqipëri për frontin rus.
Personi A dhe personi B kishin interes financiar në Qeverinë e Shqipërisë, nw vendimet për dhënien e licencave të shpimit të fushës së naftës. I pandehuri McGonigal i dha një kapelë të FBI-së Kryeministri i Shqipërisë në prani të personit B, si në shenjë vlerësimi.
Në shtator 2017, në Shqipëri, i pandehuri McGonigal u prezantua nga Personi A, një biznesmeni dhe politikani shqiptar i cili i tha të pandehurit McGonigal se ai donte qw Qeveria e Shteteve të Bashkuara të hetojë një komplot të dyshuar për të vrarë biznesmenin shqiptar dhe politikan.
Më 10 shtator 2017, i pandehuri McGonigal ka udhëtuar me makinë nga Shqipëria për në Kosova, së bashku me Personin A dhe të tjerë, ku i pandehuri McGonigal u takua dhe i dha një kapelë të FBI-së një politikani kosovar.
Menjëherë pas këtij udhëtimi në Kosovë, i cili kishte qëllim të dyfishtë për të mbledhur informacione që ishin potencialisht të dobishme si për FBI-në ashtu edhe për planin e zhvillimit të biznesit personal të pazbuluar të të pandehurit McGonigal, dhe Personi A, që udhëtonin.
Ata u kthyen në Shtetet e Bashkuara.
Pas udhëtimit të tij në Shqipëri në shtator, i pandehuri McGonigal mbajti një marrëdhënie të vazhdueshme me Kryeministrin e Shqipërisë dhe personin B.
Më 5 tetor 2017, jashtë një restoranti, në një makinë të parkuar në New York City, i pandehuri McGonigal mori afërsisht 80,000 dollarë në para si pjesë e kredisë që kishte kërkuar nga personi A.
Në vjeshtën e vitit 2017, i pandehuri McGonigal mori dy herë më shumë kredi në para nga Personi A, në shuma afërsisht 80 000 dhe 65 000 dollarë.
I pandehuri McGonigal nuk e ka shlyer kurrë kredinë që ka marrë nga personi A dhe kredia nuk kishte kushte ose kushte të bashkangjitura me të.
Më 16 tetor 2017, i pandehuri McGonigal paraqiti një FD-772b në lidhje me udhëtimin e shtatorit në Shqipëri dhe Kosovë. Parashtresa në mënyrë të gabuar nuk e zbuloi atë se i pandehuri McGonigal ishte takuar me kryeministrin e Shqipërisë në Shqipëri dhe me një politikan kosovar në Kosovë, dhe në mënyrë të rreme mohoi se i pandehuri McGonigal kishte zbuluar punësimin e tij për një shtetas të huaj jashtë biznesit zyrtar të FBI-së.
Më 15 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një FD-772 për njw udhëtim "zyrtar" në Austri. Paraqitja në mënyrë të pahijshme nuk arriti: (a) të identifikonte se Personi A do ta bënte të jetë një shoqërues udhëtimi, (b) të identifikojë se çdo akomodim ose akomodim do të sigurohet pa pagesë ose kush do të paguante për to.
Më 17 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal udhëtoi me avion për në Austri.
Më 18 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal dhe një përfaqësues tjetër i Departamenti i Drejtësisë (DD-ja takoi dhe intervistoi të njëjtin biznesmen dhe politikan shqiptar me tw cilin i pandehuri McGonigal ishte takuar gjatë udhëtimit të tij në shtator 2017. Personi A mori pjesë në takim si një përkthyes. I pandehuri McGonigal nuk përgatiti një raport standard të Formularit 302 të FBI-së intervista, dhe FBI nuk ka asnjë të dhënë zyrtare për atë që po zhvillohet.
Më 18 nëntor 2017, pas takimit të përshkruar më sipër, i pandehuri McGonigal dhe Personi A kanë udhëtuar me avion nga Austria në Shqipëri, ku janë takuar sërish me të njëjtin biznesmen dhe politikan shqiptar, këtë herë pa pjesëmarrjen e zyrtarit tjetër të DD-së. Biznesmeni dhe politikani shqiptar diskutuan mundësitë e biznesit me të pandehurin McGonigal dhe Personi A.
Më 21 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal ka udhëtuar me avion nga Shqipëria për në Austri, dhe më pas u kthye në Shtetet e Bashkuara. As McGonigal, as FBI, nuk paguan strehimin e McGonigal-it ndërsa ai ishte në Shqipëri.
Më 25 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal informoi Departamentin e Drejtësisë njw hetim të ri të mundshëm penal që përfshin një shtetas amerikan i cili ishte regjistruar për të kryer lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në emër të një partie politike shqiptare të ndryshme nga ajo në të cilin ishte anëtar Kryeministri. Një ditë më parë ai kishte marrë informacion nga Personi B për lobistin qytetar amerikan. I pandehuri McGonigal ia kaloi këtë informacion Departamentit tw Drejtësisë.
Në dhjetor 2017, i pandehuri McGonigal darkoi në Uashington, DC me Person A dhe zyrtarë të qeverisë shqiptare, dhe darkuan në New York City me Personin A dhe Kryeministrin e Shqipërisë. Në darkë nuk pati diskutime politike.
Më 22 janar 2018, i pandehuri McGonigal paraqiti një FD-772b në lidhje me udhëtimin e nëntorit në Austri i përmendur më sipër. Parashtresa në mënyrë të gabuar nuk e zbuloi atë se i pandehuri McGonigal kishte udhëtuar si në Shqipëri ashtu edhe në Austri, ose që ishte takuar me Personi B ose Kryeministrin e Shqipërisë.
Më 22 janar 2018, i pandehuri McGonigal mori informacion në lidhje me U.S. pwr njw qytetar lobist nga Personi A, dhe ai ia përcolli informacionin një zyrtari tjetër të FBI-NY, i cili ishte punonjësi i tij në vartësi. Personi A kishte marrë informacionin nga Zyra e Kryeministri shqiptar.
Nga 21 shkurt 2018, deri më 24 shkurt 2018, i pandehuri McGonigal udhëtoi me personin A në Shqipëri, por ai nuk e raportoi udhëtimin në FBI siç kërkohej duke përdorur Format FD-772 ose FD-772b.
Më 26 shkurt 2018, FBI-NY hapi zyrtarisht një hetim penal fokusuar në lobistin qytetar amerikan, i bazuar pjesërisht në informacionin e dhënë nga i pandehuri McGonigal dhe drejtimi i tij. Personi A u identifikua më vonë nga FBI-NY si një person konfidencial burimi që mbështet hetimin dhe Personi A i dha informacion FBI-NY gjatë hetimi.
Personi B më vonë ndihmoi në lehtësimin e një takimi midis FBI-NY dhe dëshmitarëve të vendosur në Evropë, ndër të tjera, duke paguar shpenzimet e udhëtimit të dëshmitarëve. I pandehuri McGonigal nuk ia kishte bërë të ditur FBI-së marrëdhënien e tij financiare me personin A dhe as i pandehuri McGonigal zbuloi kontaktet e tij të vazhdueshme me Personin B siç kërkohej duke përdorur formularin FD-981.
Më 4 mars 2018, i pandehuri McGonigal darkoi në Uashington, D.C., me, midis të tjerët, Personi A, Kryeministri i Shqipërisë dhe një ish-agjent special i FBI-së që punontenë një firmë ndërkombëtare shërbimesh profesionale.
Nga 26 prilli 2018, deri më 2 maj 2018, i pandehuri McGonigal udhëtoi me
Personi A në Evropë, përfshirë Shqipërinë, por nuk e raportoi udhëtimin në FBI siç kërkohej duke përdorur formularët FD-772 ose FD-7726.
Më 10 qershor 2018, i pandehuri McGonigal dorëzoi një formular OGE-278 që në mënyrë të pahijshme nuk arriti të përfshijë ndonjë informacion në lidhje me kredinë prej rreth 225,000 dollarësh që ai kishte marrë nga personi A.
Më 6 maj 2019, rreth nëntë muaj pas daljes në pension nga FBI, i pandehuri McGonigal dorëzoi një formular OGE-278 që në mënyrë të gabuar nuk përfshinte ndonjë informacion rreth huasë prej përafërsisht 225,000 dollarë që ai kishte marrë nga Personi A.
Si përmbledhje, duke filluar jo më vonë se gushti 2017 dhe duke vazhduar të paktën deri më 6 maj, 2019, i pandehuri Charles McGonigal fshehu aspekte të marrëdhënies së tij me personin A që ai kishte për detyrë të zbulonte, krijoi një konflikt aktual dhe të dukshëm interesi midis FBI-së dhe interesat e tij private, duke përfshirë atë që McGonigal pranoi 225,000 dollarë nga Personi A; udhëtoi me Personin A në Evropë; dhe vendosi marrëdhënie të vazhdueshme me shtetas të huaj i prezantuar atij nga personi A dhe bashkëpunëtorët e personit A.
Dorëzuar me respekt,
MATTHEW M. GRAVES
Prokurori i Shteteve të Bashkuara
Avokat D.C nr.481052
Nga:
Is/Elizabeth Aloi
Elizabeth Aloi
Stuart Allen
Ndihmës avokatët e Shteteve të Bashkuara
Dokumenta bashkëngjitur
Të fundit


Si ndikoi Melania në qëndrimin e Donald Trump ndaj Putinit?
15 Korrik 2025, 15:41
Merr flakë në ecje autobusi në Gjirokastër-Sarandë
15 Korrik 2025, 15:29
Opozita: Të ikë Kryeministri!
15 Korrik 2025, 15:17
Ish-kancelarja gjermane në një piceri në Napoli, shefi: Menduam se ishte sozia e saj
15 Korrik 2025, 14:58
Lojëra fati online, arrestohet administratori i lokalit te "Rruga e Elbasanit"
15 Korrik 2025, 14:40
Trajneri i futbollistit të Kombëtares përfundon në spital
15 Korrik 2025, 14:28
"Fondet e IPARD u grabitën para fushatës"/ Berisha: Skapi i partisë bllokoi hetimin
15 Korrik 2025, 14:15
11 Maji/ Berisha nxjerr të tjera prova: Edi Rama bleu votat me skemat në bujqësi
15 Korrik 2025, 14:00
Osmani: Serbia përpiqet vazhdimisht ta destabilizojë Kosovën
15 Korrik 2025, 13:53
Skerdi Tase rrëfen në GJKKO vrasjen e Emiljano Ramazanit: U paguam 130 mijë euro
15 Korrik 2025, 13:48
Kishte ardhur me pushime në Dhërmi me shoqërinë e tij, humb jetën 20-vjeçari nga Kosova
15 Korrik 2025, 13:34
Sekuestrohen pasuritë e 53-vjeçarit në Tiranë (EMRI)
15 Korrik 2025, 13:27
Për herë të parë, Serbia në stërvitje të përbashkët me Kinën
15 Korrik 2025, 13:17
A mund ta frikësojnë Putinin kërcënimet e Trump?
15 Korrik 2025, 13:07

Tabaku: Qeveria po zhvat Thethin për t’ia dhënë oligarkëve!
15 Korrik 2025, 12:47

Urdhëri i Ramës, vijon vala e dorëheqjes së drejtorëve të bashkive në vend
15 Korrik 2025, 12:25
Atentati ndaj Aredin Beharit, Tasi: S’mora asnjë lek! Ja kush ishte porositësi
15 Korrik 2025, 12:20
Për Frrok Çupin dhe të ngjashmit me të!
15 Korrik 2025, 12:11
Dështon edhe përpjekja e 47-të për konstituimin e Kuvendit të Kosovës
15 Korrik 2025, 12:01
Po punonte me sondë shpimi për hapjen e pusit, humb jetën 55-vjeçari
15 Korrik 2025, 11:51
Rama i lirë në inceneratorë dhe i shtrenjtë në rigon!
15 Korrik 2025, 11:40

Molotov dhe përleshje me policinë, si paraqitet sot situata në zemër të Thethit
15 Korrik 2025, 11:24
Sa herë në vit duhet t’i prisni flokët? Ja çfarë sugjerojnë ekspertët
15 Korrik 2025, 11:10
Zjarr në Fier, përfshihet nga flakë një shtëpi
15 Korrik 2025, 11:00
Ilir Beqaj shtrohet me urgjencë në QSUT, ish-ministri përballet me infeksion të rëndë
15 Korrik 2025, 10:51



Shpesh herë shkaktar për helmim, zbuloni sa ditë qëndron orizi i gatuar në frigorifer?
15 Korrik 2025, 10:20
Braçe denoncon krimin mjedisor: Ujërat e zeza po derdhen në Liqenin Artificial
15 Korrik 2025, 10:09
“Ferr” deri në fund të muajit, meterologia: Ja çfarë na pret pas datës 21 korrik
15 Korrik 2025, 09:56

EMRI/ Në kërkim për tentativë vrasje, arrestohet në Greqi shqiptari me dy identitete
15 Korrik 2025, 09:19
Vrasja e Martin Canit, autori në gjykatë: Thikën e gjeta në rrugë
15 Korrik 2025, 09:02


Eurostat: Shqipëria kryesoi Europën për emigracion neto negativ më 2024
15 Korrik 2025, 08:30
Këmbimi valutor/ Me sa blihen dhe shiten sot monedhat e huaja
15 Korrik 2025, 08:20
Parashikimi i motit për ditën e sotme
15 Korrik 2025, 07:55
HOROSKOPI/ Ja çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë
15 Korrik 2025, 07:34
Posta e mëngjesit/ Me 2 rreshta: Çfarë pati rëndësi dje në Shqipëri
15 Korrik 2025, 07:16

"Do japim jetën për tokën tonë", banorët e Thethit nuk tërhiqen
14 Korrik 2025, 22:42
Gazetari: Rama shkatërroi 15 mln euro investime në Theth
14 Korrik 2025, 22:24
IKMT shkatërron kamperin në Theth, Berisha: Edhe ky ishte ndërtim pa leje për Ramaduron
14 Korrik 2025, 21:58
Serbia dhe Kina do të kryejnë stërvitje të përbashkët ushtarake për herë të parë
14 Korrik 2025, 21:45
Alvaro Carreras lojtari më i ri i Real Madridit
14 Korrik 2025, 21:40

Këto shenja do të ndriçojnë këtë javë, zbuloni nëse jeni mes tyre
14 Korrik 2025, 21:26

Mjeku gjerman në gjyq për vrasjen e 15 pacientëve që kishte nën kujdes
14 Korrik 2025, 21:08

Shembjet në Theth, Alizoti: Rama ndjek modelin e Enver Hoxhës
14 Korrik 2025, 20:40
Tentoi të rrëmbente një 4-vjeçare në një park, dënohet 48-vjeçari shqiptar në Greqi
14 Korrik 2025, 20:36
Valët e të nxehtit shkaktuan mbi 1000 vdekje në dy muajt e fundit në Spanjë
14 Korrik 2025, 20:17
Trump takon shefin e NATO-s, thotë sërish se ndali luftën mes Kosovës dhe Serbisë
14 Korrik 2025, 20:10
Ritualet e mëngjesit që rrisin fokusin dhe energjinë
14 Korrik 2025, 19:49
Fieri dhe Mirdita hapin tenderë për të blerë dronë
14 Korrik 2025, 19:42


U hodh nga 42 metra e lartësi për tu zhytur në ujëvarë, i riu përfundon në spital
14 Korrik 2025, 19:09
EMRAT/ Trafik droge nga Holanda, Gjykata e Brindisit dënon me 48 vite burg tre shqiptarë
14 Korrik 2025, 18:58
Kolegji kërkon sërish kontratat e Genci Manes me OSHEE dhe UKT
14 Korrik 2025, 18:47
Debatet në lidhje? Gratë zakonisht dalin në të drejtë
14 Korrik 2025, 18:33
Shteti ka rënë!
14 Korrik 2025, 18:20

Kalemaj: Rama po bën diversion nga problemet e tjera
14 Korrik 2025, 18:05
Besjana Kadare lirohet nga posti i ambasadores së Shqipërisë në UNESCO
14 Korrik 2025, 17:55
Anulohet tenderi 364 mln euro për autostradën Milot-Balldre
14 Korrik 2025, 17:54


Info Migrants: Modeli italian i paraburgimit në Shqipëri është 'çnjerëzor'
14 Korrik 2025, 17:15

Parandalohet ngjarja e rëndë në Shkodër, pranga 41-vjeçarit
14 Korrik 2025, 17:00

Satelitët “Albania 1” dhe “2” fluturojnë lart, por dështojnë në terren
14 Korrik 2025, 16:39
Tenderët nën hetim, SPAK për Politiko: Kemi regjistruar 169 raste në 3 vite
14 Korrik 2025, 16:30


Vihen nën hetim 5 mjekë në Durrës, ja çfarë dyshohet
14 Korrik 2025, 16:13
Hagë/ Apeli e ul në 13 vjet burg dënimin e Pjetër Shalës!
14 Korrik 2025, 16:00
3 vite burg për parkimin dysh/ Ekspertët: Dënimi të aplikohet vetëm për problematikët
14 Korrik 2025, 15:50


Zelensky zgjedh ministren Yulia Svyrydenko si kryeministre të re të Ukrainës
14 Korrik 2025, 15:25
Çudira në Sarandë/ Inspektori i Tatimeve kërkon faturë dhe për rigonin e malit!
14 Korrik 2025, 15:19
5 fakte mahnitëse rreth ujit
14 Korrik 2025, 14:58
8 ushqimet ideale që duhet të zgjidhni për mëngjes
14 Korrik 2025, 14:55
Vjeshta do të jetë e nxehtë, Paloka tregon çfarë pritet të ndodhë me PD-në në shtator
14 Korrik 2025, 14:52
Çfarë ndodhi me 17-vjeçaren në Vlorë? Babai i kërkoi të jetonte me familjen e tij të re
14 Korrik 2025, 14:45
Në kërkim për trafik droge, kapet në Kukës 28-vjeçari (EMRI)
14 Korrik 2025, 14:31
BE-ja - gati t’i vendosë tarifa SHBA-së, nëse s’ka marrëveshje
14 Korrik 2025, 14:20
Dyshohet se vjen nga veprimtari kriminale, sekuestrohet "Lamborghini" i Arbër Muçës
14 Korrik 2025, 14:11

Berisha: Rama 'i pangopur' po sillet si kryebashkiak i Shqipërisë!
14 Korrik 2025, 13:36