"Aruba" file: SPAK investigation raises suspicions of money laundering in Green Coast

At the end of January 2021, a group involved in international cocaine trafficking set its sights on one of the most coveted projects on the Albanian coast – the Green Coast resort on the Ionian Sea in Palasë.

Through the SKY ECC app, members of this group began exchanging photos of the resort's expansion projects and expressing interest in investing there. The most active among them appear to be Alfredo Hamzai and Artur Koçeku – two individuals recently accused by SPAK of trafficking tons of cocaine from Latin American countries to European Union ports.

Hamzai photographs on the screen a plot of land next to the "Green Coast 2" project and asks Koçek if he had received permission.

"I have to pay some money to remove it from the green zone and put it up for construction," Koçek is quoted as saying in SKY ECC messages.

Data obtained from an extensive investigation by the Special Prosecution Office, however, suggests that Hamzai and Koçek attempted a shorter route. According to the investigative file, they asked businessman Ilir Shtufi to mediate with businessman Samir Mane, so that the latter would include their land in the “Green Coast” project and provide them with permits.

"From the analysis of the conversation, it is concluded that the agreement with Samir Mane is that the latter will receive a payment of three million euros and will carry out the construction of 40 villas, of which 20% will be given to the person under investigation Alfredo Hamzai. Regarding the hotel, Artur Koçeku states that he has requested the hotel with 120 rooms and it will belong to the latter and Hamzai," the SPAK file states.

Hamzai and Koçek were not the only ones.

Even Artur Shehu - a controversial character originally from Vlora, wanted for money laundering within a structured criminal group, had, according to SPAK, a venture contract with the Green Coast company for the development of an area of ​​22,629 square meters of land in his ownership.

Shehu is also one of the key figures in the Zvërnec tourism project through the sale of land in favor of a company owned by Qatari investors, the Al Khayyat brothers. But the multiplication of the land's value from 5.5 million euros to 122 million euros within a few months is being investigated by the Special Prosecution Office under the light of money laundering, while it is suspected that the origin of the land is falsified.

Businessman Samir Mane, owner of the Balfin Group that developed the Green Coast resort, is not among the people under investigation by the Special Prosecution Office, but officers from the National Bureau of Investigation conducted searches at his business offices over the weekend. Also, assets related to 9 villas in the “Green Coast” were seized by the Special Court’s decision.

Grupi “Balfin” i hodhi poshtë si të pabazuara dhe të pavërteta pretendimet e ngritura në dosjet e SPAK mbi marrëdhënie të mundshme financiare apo bashkë-investime me Hamzain dhe Koçekun.

“Duhet theksuar se nuk ka ekzistuar asnjë shkëmbim apo transaksion financiar midis z. Mane dhe personave të përmendur nga ju. Asnjëri nga personat e cituar nuk është dhe nuk ka qenë investitor apo bashkë-investitor në projektin Green Coast. Struktura e pronësisë dhe e investitorëve të projektit është e qartë dhe e dokumentuar,” deklaroi “Balfin” përmes një zëdhënësi.

Balfin sqaroi më tej se “Green Coast” kishte një kontratë këmbimi për një sipërfaqe të kufizuar toke, me përqindje të dakordësuar paraprakisht, duke e quajtur atë një marrëdhënie të zakonshme tregtare që nuk nënkupton asnjë formë partneriteti, bashkëpronësie apo investimi të përbashkët në projekt.

“Çdo kontratë këmbimi e lidhur nga kompania është realizuar duke u bazuar rreptësisht në dokumentacionin zyrtar të pronësisë, i certifikuar nga institucionet kompetente shqiptare, dhe në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi. Kompania ka vepruar në mirëbesim të plotë, duke u mbështetur në dokumentet zyrtare shtetërore dhe duke respektuar të gjitha procedurat ligjore të kërkuara,” deklaroi Balfin.

Bisedat në Sky ECC

Kompleksi “Green Coast” shtrihet në një sipërfaqe mbi 67 hektarësh në plazhin dikur të virgjër që njihet si Dhraleo ose Rrugët e Bardha në Palasë. Prej vitit 2015, qeveria e kryesuar nga Edi Rama i dha kompleksit statusin e investitorit strategjik në fushën e turizimit.

Komunikimet përmes aplikacionit SKY ECC në dosjen e SPAK derivojnë nga hetimet e kryera nga autoritetet spanjolle dhe belge ndaj Artur Shehut, Ardian Ramës dhe personave të tjerë lidhur me takime të zhvilluara në Majorka të Spanjës, në Aruba apo në Belgjikë. Qëllimi i këtyre takimeve sipas SPAK ishin marrëveshjet e biznesit për trafikimin e drogës dhe projektet e ndërtimit në Tiranë dhe në bregdet.

Mes komunikimeve të përfshira në dosje për vitet 2020 dhe 2021 përmendet disa herë emri i kompleksit Green Coast dhe i biznesmenit Samir Mane. Roli i Manes në dosje mbetet i paqartë, por në analizë të bisedave, Prokuroria pretendon se personat e implikuar në trafik po planifikonin ta paguanin atë për të përfshirë tokën e tyre brenda perimetrit të resortit.

Alfredo Hamzai, Artur Koçeku (alias Luçiano Koçeku) dhe Artur Shehu kishin interesa pronësie në Palasë dhe po përpiqeshin prej disa kohësh që t’i zhvillonin ato.

Në një nga bisedat e zbardhura të datës 26 gusht 2020, Hamzai, i njohur ndryshe edhe si Genci Bedini, udhëzon Orest Sotën për kryerjen e procedurave për marrjen e një lejeje për tokat në Palasë, duke përfshirë në diskutim edhe Klodian Jahjan – një ish-zyrtar i Kadastrës i akuzuar më herët për përvetësim pronash.

Bisedat përshkruajnë gjithashtu një rreth të mbyllur planifikimi, ku Ardian Zykaj kishte projektet e mëparshme të Green Coast dhe vazhdonte diskutimet edhe me Adrian Ramën, i identifikuar në dosje si “I gjati”.

Por në janar të vitit 2021, ata i ndryshojnë planet dhe i kërkojnë Ilir Shtufit që të negociojë me Samir Manen përfshirjen e tokës së tyre në kompleksin “Green Coast”. Më 24 shkurt 2021, Koçeku i përcjell Hamzait mesazhin se Ilir Shtufi kishte kryer takimin dhe se “Zamiri” kërkonte 3 milionë euro për të integruar pronën e tij në kompleks. Bisedat sugjerojnë se Hamzai dhe Koçeku kishin rënë dakord për pagesën me qëllim përfshirjen në projektin rezidencial.

SPAK shpjegon një modus operandi të përdorur nga grupi, i cili e përdorte tokën si kapital hyrës nëpër projekte zhvillimi. Më pas, vlera e saj materializohej në vila, apartamente apo pagesa bankare.

Në vendimin e sekuestros nr. 432, GJKKO vendosi bllokimin e disa pasurive të lidhura me “Green Coast”/Gjilekë, si dhe të shumave të dyshuara si përfitime nga shitjet apo transaksionet. Në total, vendimi përfshin 9 vila, me sipërfaqe të dokumentuara që arrijnë të paktën 2,615 m² truall/parcela dhe 1,109.2 m² sipërfaqe ndërtimi.

Lidhja me Artur Shehun

Artur Shehu u rikthye në qendër të vëmendjes ditët e fundit për përfshirjen në transferimin e pronave në projektin kontrovers të Zvërnecit. Shehu rezulton gjithashtu i përfshirë si posedues dhe shitës i disa vilave në resortin “Green Coast”.

Në dosjen e SPAK, Shehu del si një nga nyjet kryesore të transaksioneve me toka në Palasë/Gjilekë, të lidhura me kompleksin turistik. Sipas prokurorisë, toka e dyshuar si e përfituar përmes dokumenteve të falsifikuara u përdor për kontratë sipërmarrjeje me “Green Coast”; më pas kompania lidhi marrëveshje shkëmbimi me Shehun. Sipërfaqja prej 22,629.2 m² u copëzua më tej dhe u përdor për shitje apo kalim të drejtash ndërtimore në favor të palëve të treta.

“Green Coast bëhet pronar i pasurisë së shkëmbyer […] dhe Arturi bëhet pronar i një sipërfaqe toke dyfish më të madhe,” thuhet në dosje.

Një tjetër lidhje me projektin kalon përmes një sipërfaqeje prej 11,500 m² tokë “kullotë dhe pyll” në Gjilekë/Palasë, e cila fillimisht ishte blerë nga Shehu dhe më pas iu kalua bashkëshortes së tij. Edhe kjo tokë dyshohet se u vendos në dispozicion të “Green Coast” dhe “Green Coast 2” për realizimin e resortit, në këmbim të një pjese të volumit të ndërtimit dhe të sipërfaqeve ndërtimore në vila e apartamente.

Nga transaksionet që prokuroria i lidh me Shehun, përfitimet e identifikuara arrijnë në disa milionë euro.

Në total, për këtë pjesë të dosjes kërkohet sekuestro mbi 6,703,702 euro. Sipas dokumentit, sekuestroja synon 45 llogari bankare: 6 të shoqërisë “Adhenis”, 4 të një personi nën hetim që sipas dosjes vepronte de facto për llogari të Shehut dhe 35 të përfaqësuesit të përdorur në transaksione. Në thelb, skema përshkruhet si përdorim i tokës për të siguruar të drejta ndërtimore në “Green Coast”, shitje të këtyre të drejtave apo vilave te palë të treta dhe rikthim i përfitimeve financiare përmes llogarive të lidhura me Shehun.

Other suspected members of the group, such as Adrian Rama, Erjon Rama and Arben Ismailaj, are also linked to villas in the same complex, all under investigation by SPAK in this criminal proceeding.

Contrary to SPAK's claims, the "Balfin" group told BIRN that the Green Coast project has rigorously followed the country's legal and institutional framework, while adding that it was at the disposal of the authorities for any necessary clarification. Reporter.al