Nga Dubai në Shqipëri: Si paratë e drogës nxitën bumin e pasurive të paluajtshme në Tiranë?

Dokumentet e gjykatës detajojnë pretendimet se si një bos i dyshuar droge që jetonte në Dubai pastronte paratë në vendlindjen e tij, Shqipërinë, duke ndihmuar në nxitjen e rritjes së shpejtë të çmimeve të pasurive të paluajtshme.

Në shtator 2020, Klajdi Merkaj po bëhej gati të udhëtonte drejt Dubait me synimin për të siguruar fonde të reja për biznesin e tij të ndërtimit në kryeqytetin shqiptar, Tiranë.

Vetëm 31 vjeç, Merkaj po ndërtonte një kompleks vilash luksoze në Lundra, një zonë e njohur për komunitetet e mbyllura rreth 15 kilometra në jug të qytetit - por ai kishte ambicie edhe më të mëdha.

Me syrin e tij në dy parcela toke në Tiranë, Merkaj iu drejtua Franc Copja me qendër në Dubai, një bos i dyshuar i trafikut të drogës i njohur më mirë si Franc Gergely. Merkaj, megjithatë, nuk e kishte idenë se negociatat e tyre për një 'investim' 1.5 milionë euro para do të zbuloheshin nga hetuesit që plasën aplikacionin e koduar të komunikimit Sky ECC që Copja – dhe një mori kriminelësh në të gjithë kontinentin – përdorën për të kryer biznesin e tyre. .

Në një mesazh për Copja-n, Merkaj tha se kishte marrë "OK" nga "lart" për të blerë dy lokacionet.

Komunikimet e tyre janë pjesë e një vendimi voluminoz më 29 korrik të Gjykatës Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të Shqipërisë që akuzon vëllezërit Copja – Franc dhe Hajdar – për shtatë vrasje, dy vrasje në tentativë dhe krime të tjera të lidhura me trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Tridhjetë të tjerë janë akuzuar për krime të tjera, duke përfshirë dy oficerë policie të akuzuar për furnizimin e grupit me informacione për rivalët e tij.

Dosja detajon një luftë të dhunshme me një grup rival që rezultoi në më shumë se një duzinë vdekje; Pretendimi se Copja ofronte pesë milionë euro për vrasjen e kreut të bandës rivale tregon burimet e mëdha që dispononte.

Pjesa që i përket Merkajt, ndërkohë, heq kapakun e pastrimit të parave që ka nxitur një bum të industrisë së ndërtimit në Tiranë, si dhe në qytete të tjera të mëdha lart e poshtë Ballkanit, duke i çuar çmimet e pasurive të paluajtshme në qiell.

Në arrati

Dubai është kthyer në një strehë për bosët e krimit, përfshirë ata të kërkuar në Shqipëri.

Kur Copja u ekstradua në Belgjikë në dhjetor 2023 për t'u përballur me akuzat për vrasje, media belge e raportoi atë si të paprecedentë. Rreth 20 kriminelë të dyshuar të kërkuar nga Belgjika aktualisht jetojnë në Dubai.

Hetuesit shqiptarë besojnë se Copja ishte një investitor fantazmë në zhvillimet e pronave dhe tregtinë e makinave luksoze në Shqipëri si një mënyrë për të pastruar të ardhurat e trafikut të drogës.

Në vitin 2020, hetuesit pretendojnë se Copja ishte pas të paktën 7.5 milionë eurove që hynë në Shqipëri si investim në ndërtimin e një blloku të ri apartamentesh dhe një sërë blerjesh të tjera pronash të paluajtshme, përfshirë në Lundra, ku kompania e Merkajt ndërtoi një kompleks vilash në zhvillim i quajtur Mandarine Drive.

“Midis të arrestuarve është një pastrues i njohur parash me qendër në Tiranë, i cili u ofroi shërbimet e tij disa grupeve të tjera kriminale të nivelit të lartë të angazhuar në nivel ndërkombëtar në vrasje, korrupsion dhe trafik droge në shkallë të gjerë, ndër aktivitete të tjera kriminale”, tha Interpol në një deklaratë për shtyp më 1 gusht.

Merkaj aktualisht ndodhet në arrati. Vëllai i tij, Endri, zyrtarisht pronar i kompanisë së ndërtimit, nuk iu përgjigj kërkesës për koment.

Operacionet në Holandë, Belgjikë dhe Britani

Ndërmarrja kriminale që dyshohet se drejtohet nga 32-vjeçari Copja dhe vëllai i tij 40-vjeçar i ka rrënjët në Elbasan, një qytet në Shqipërinë qendrore i njohur si shtëpia e një sërë organizatash kriminale shumë të dhunshme.

Filloi me pazaret e vogla të drogës në Itali në vitet 2006-2007, besojnë hetuesit.

“Me kalimin e viteve, vëllezërit Copja u forcuan dhe operacioni i tyre u zgjerua në vende të tjera evropiane si Holanda, Belgjika dhe Mbretëria e Bashkuar”, thanë prokurorët.

Deri në vitin 2020, organizata dyshohet se kishte ushqyer lidhje të drejtpërdrejta me prodhuesit e kokainës në Amerikën Latine, me Copja që besohej se ishte në gjendje të arrinte marrëveshje në vende aq të largëta si India dhe Afrika e Jugut.

Sipas akuzave, grupi vrau shtatë anëtarë të grupit rival Alibej midis 2018 dhe 2020 dhe u përpoq, por nuk arriti të vriste dy të tjerë, duke përdorur një rrjet vrasësish me pagesë. Vëllezërit Copja paguanin informatorë për të gjurmuar lëvizjet e objektivave të tyre dhe të tjerë për të çmontuar makinat e përdorura në goditje, thanë prokurorët.

Nga frika për jetën e tyre, disa në grupin Alibej vendosën të bëhen dëshmitarë të shtetit, duke pranuar një sërë vrasjesh, por edhe duke i hedhur kokën kundërshtarëve të tyre, duke përfshirë detajet e investimeve të tyre në pasuri të paluajtshme.

Në korrik, grupi Copja u godit nga hetuesit shqiptarë që punonin me Europolin si dhe organet e zbatimit të ligjit në Belgjikë, Holandë dhe Francë në një operacion të koduar "Gorgon".

Shtëpi të sigurta për një vrasës me pagesë

Nga 7.5 milionë euro që autoritetet pretendojnë se vëllezërit Copja kanë pastruar në Shqipëri në vitin 2020, tre milionë dyshohet se i kanë shkuar kompanisë Elba Beton, në pronësi të Arjan Ormenajt, me qëllim ndërtimin e një blloku apartamentesh në Tiranë.

Elba Beton u themelua në vitin 2001 nga 50-vjeçari Arben Lamcja, i cili u dënua për përfshirje në prostitucion në Itali në fund të viteve 1990. Hetuesit pretendojnë se ai ishte një nga ata që vëllezërit Copja u besuan për të administruar fitimet e tyre. Në vitin 2006, Lamcja i shiti Elba Beton Arjan Ormenajt, megjithëse prokurorët besojnë se ai mbeti një aksioner jozyrtar.

Ormenaj zotëron aksione në gjashtë kompani të tjera, mes tyre Trans Cement, e cila u përfshi me Elba Beton në ndërtimin e një resorti bregdetar në Golem, në Shqipërinë qendrore, si dhe në Tiranë në vitet 2021-2023.

Sipas akuzave të Gjykatës Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Lamcja dhe Ormenaj ishin të rëndësishëm në ndihmën e vëllezërve Copja për të pastruar paratë e tyre përmes ndërtimit dhe blerjeve të pasurive të paluajtshme.

Në janar 2020, Lamcja i shkroi Copjes në Sky ECC, duke thënë se Ormenaj kishte planifikuar një bllok të ri apartamentesh pranë spitalit kryesor të Tiranës dhe e kishte pyetur nëse Copja mund të investonte dy milionë euro.

“Dera e Arjan Ormenajt është e hapur në çdo kohë dhe për çdo shumë”, u përgjigj Copja.

Më pak se një vit më vonë, Lamcja i shkroi sërish Çopjes duke i thënë se Ormenajt “i duhet pak oksigjen”, që do të thotë se i duheshin fonde.

Në të njëjtën kohë, sipas Gjykatës Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Lamcja dhe Ormenaj kanë blerë disa apartamente në emër të Çopjes, ndërsa kanë emëruar të afërm dhe miq si blerës për të fshehur pronësinë e vërtetë.

Prokurorët thonë se një numër shtëpish në fakt në pronësi të Copjas janë përdorur si shtëpi të sigurta nga vrasësi i tij kryesor, Talo Cela.

Në arrati që prej vitit 2020, Cela akuzohet për organizimin e vrasjes së katër personave në dy vrasje të veçanta me pagesë, si dhe për pastrim parash dhe grabitje me armë të një ngarkese me para në pistën e Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës në vitin 2019. Që nga gushti 2024, ai ishte ende një i arratisur.

Ormenaj është akuzuar për pastrim parash por nuk dihet vendndodhja e tij.

Lamcja u arrestua në Kosovë në fillim të gushtit dhe u ekstradua në Shqipëri.

BIRN nuk arriti të kontaktonte me Ormenajn, ndërsa avokati i Lamçjas, Altin Gjata, nuk pranoi të komentonte përtej të theksuarit se klienti i tij ishte hetuar më parë, por akuzat nuk u ngritën kurrë.

Merkaj ka ‘besuar’ për të trajtuar paratë e Copjes

Përveç Merkajt, Copja ka pasur edhe bashkëpunëtorë të tjerë të gatshëm në pastrimin e parave të tij, pretendojnë prokurorët.

Prokurorët identifikuan dy prej tyre si Bashkim Lika dhe Maklen Mici, pronarë të një kompanie këmbimi valutor të quajtur B.Lika, Cimi & Keni. Një nga ambientet e tyre ndodhet përballë bankës qendrore të Shqipërisë, ku zyrtarët mohojnë vazhdimisht se pastrimi i parave është një problem në Shqipëri.

Mici akuzohet se ka mbajtur, vetëm në një rast, rreth 2.3 milionë euro nga paratë e Çopjes. Një pjesë e tij u tërhoq nga Lamcja.

Në atë që prokurorët pretendojnë se ishte një shembull tjetër i pastrimit të parave, Dorjan Dyli, një farmacist, akuzohet se ka marrë rreth 121,000 euro nga shkëmbimi valutor për blerjen e një apartamenti në Tiranë, pasi është identifikuar – me sa duket me një kod të rënë dakord – si “mik. të Valkanit”.

Apartamenti ka kushtuar 236 mijë euro por diferenca është mbuluar nga një kredi që Dyli ka marrë nga një bankë. Huaja është shlyer me paratë e dërguara nga Copja, nëpërmjet këmbimit valutor të Micit, thonë prokurorët.

Në një bisedë të përshkruar në vendimin e Gjykatës Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Dyli i thotë Çopjes se ishte këshilluar nga drejtori i bankës që të mos depozitonte më shumë se 10 mijë euro dhe jo më shpesh se çdo pesë apo gjashtë ditë.

Copja kishte shije edhe për shufrat e arit, thuhet në vendim, ku Mici e ndihmoi të merrte në dorë floririn me vlerë 15.4 milionë euro.

Lika dhe Mici u arrestuan në korrik me akuzën e pastrimit të parave. Avokati i tyre, Adriatik Kulla, tha se klientët e tij nuk kanë bërë asgjë të keqe.

"Ata janë tronditur nga akuzat," tha ai, duke i përshkruar ata si biznesmenë të shquar dhe besimtarë myslimanë.

“Duke qenë se ata janë praktikues myslimanë, për shkak të fesë së tyre, ata nuk kanë asnjë lidhje me ndonjë aktivitet kriminal,” tha Kulla për BIRN. “Ata nuk mund të shkelin normat ligjore dhe njerëzore që bien në kundërshtim me të drejtat e njeriut dhe ligjin.”

Marrë nga Balkan Insight