Pandora Papers scandal, how billions were hidden from politicians, businessmen, criminals, artists and footballers

Five years after the Panama Papers, a new, even broader international journalistic investigation reveals assets hidden in tax havens by thousands of powerful people around the world. There are 35 heads of state or government.

More than 300 politicians from over ninety nations: ministers, party leaders, parliamentarians. Along with generals, heads of secret services, public and private managers, bankers, industrialists.

The documents, called Pandora Papers, document a host of very rich agreements with beneficiary names, kept secret until now. The list includes the Prime Minister of the Czech Republic, the Dutch Minister of Economy, the former head of the British government Tony Blair, the King of Jordan and the presidents of countries such as Ukraine, Kenya, Chile, Ecuador.

The names of many celebrities from sports, fashion and entertainment stand out in the list. But there are also criminals. Former terrorists, drug traffickers, mafia bosses.

Thousands of characters of different origins and personal stories, tied together by a single red thread: they are all clients of 14 highly confidential international international studios producing "offshore".

That is, companies located in foreign jurisdictions where there are no taxes. And owners can remain anonymous. Invisible. And hide their wealth from the tax authorities, the justice system, the voters, all other citizens, who are obliged to pay the costs of health, safety, schools, roads, railways, water supply and all essential state-funded services national with tax revenues also for these privileged.

The damage to civil society caused by the proliferation of these shelters has increased even more in these times of pandemic, which has caused an unprecedented economic crisis, multiplying state spending on health.

The investigation, coordinated by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), is called Pandora Papers. More than 11.9 million documents with the names of over 29,000 beneficiaries of unknown companies to date. Following the letters on behalf of the trustees, the investments and foreign assets of European and South American politicians, African dictators, Asian ministers, Arab sheikhs emerge for the first time.

The secret safes of 46 Russian oligarchs.

The results of the investigation, which lasted almost two years, are the result of the collective work of over 600 journalists from 150 international newspapers, including Espresso exclusively for Italy.

Nga Washington Post në Le Monde, nga BBC në El Pais, nga faqet ruse në gazetat e Amerikës Jugore, Indiane, Australiane dhe Afrikane, nga Espresso në TV Suedeze dhe Gjermane, gazetarë nga 117 vende të ndryshme janë zotuar të punojnë së bashku, shkëmbeni çdo ditë lajme dhe dokumente, fotografi dhe kontakte, në një platformë IT të zhvilluar nga konsorciumi. "Pandora Papers është hetimi më i madh kolektiv në historinë e gazetarisë," shkruan Icij në artikullin e prezantimit.

Dokumenti i Pandora Papers, tregon se Mbreti i Jordanisë, Abdullah II, bleu vila dhe toka në Shtetet e Bashkuara dhe Londër, për mbi 100 milionë euro, ndërsa qeveria e tij mori miliarda nga SHBA për të luftuar terrorizmin dhe për të shmangur një revolucion arab në një vend aleat. Kur u pyet nga konsorciumi, Mbreti i Jordanisë, përmes një zëdhënësi, u përgjigj se ai, si sovran, nuk paguan taksa. Dhe investimet e saj të huaja nuk janë deklaruar për arsye sigurie dhe intimiteti.

Në Evropë, Kryeministri çek Andrej Babis, i cili kryeson një qeveri populiste të krahut të djathtë, përdori kompaninë e ekranit të Ishujve të Virgjër Britanikë në 2009 për të blerë një rezidencë prej 22 milion dollarësh në Cote d'Azur. Dhe ai kurrë nuk e deklaroi atë pronësi të huaj tek autoritetet e vendit të tij. Ku në vitin 2017 ai fitoi zgjedhjet duke premtuar se do të luftonte korrupsionin dhe privilegjet e elitave.

Në Holandë, Ministri i Ekonomisë, Wopke Hoekstra, një Kristian Demokrat, i cili shpesh ka sulmuar Italinë në emër të ashpërsisë financiare u bë një nga aksionerët anonimë të një kompanie të njohur safari në Afrikë. Ai kurrë nuk deklaroi investimin e tij të huaj.

Në Ukrainë, kreu i shtetit, Volodimyr Zelensky, një ish -komedian i sjellë në sukses nga një shfaqje televizive, ka në pronësi të fshehtë për vite me radhë, një kompani prodhimi dhe shpërndarjeje të filmave dhe programeve televizive. Në Mars 2019, një muaj para votimit, ai i shiti aksionet e tij një miku, Sergiy Shefir, i cili pas suksesit elektoral u emërua nga Zelensky si këshilltari i parë publik në presidencën ukrainase. Më 22 shtator Shefir i shpëtoi një atentati misterioz: një komando i armatosur plagosi shoferin e tij.

Në Qipro, firma Anastasiades & Partners ka ndihmuar disa oligarkë të Moskës, siç zbulon korrespondenca e brendshme, për t'iu shmangur sanksioneve ndërkombëtare. Në Rusi, megjithatë, çështja më befasuese ka të bëjë me Svetlana Krivonogikh, e treguar nga shtypi i pavarur si një ish e dashur dhe nënë e një vajze që nuk njihet nga Vladimir Putin. Gazetat Pandora zbulojnë se shoku i presidentit është përfituesi i një kompanie të krijuar në 2003, saktësisht një muaj pas lindjes së foshnjës, e cila bleu një vendbanim bregdetar në Principatën e Monakos për 3 milion dollarë dhe 600,000 dollarë. Një marrëveshje e menaxhuar nga të njëjtët besimtarë që ende punojnë për oligarkët më të afërt me Presidentin Putin. Në kohën e flirtit të supozuar Svetlana punonte si pastruese në një hotel. Sot ka një pasuri personale prej mbi 100 milionë.

Panama Papers, hetimi gazetaresk që zbuloi sekretet e offshore për herë të parë në 2016, u bazua në dokumentet konfidenciale të një firme juridike, Mossack Fonseca. Dokumentet Pandora vijnë nga 14 kompani ndërkombëtare, me baza nga Dubai në Singapor, nga Qiproja në Ishujt e Virgjër Britanikë, nga Belize në Sishel, deri në vetë Panama City, ku këtë herë rrjedhja ka të bëjë me firmën Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), i cili ka një ish -ambasador panamez në Shtetet e Bashkuara si një nga themeluesit e tij.

Ndër shumë të famshëm të joshur janë super modelja gjermane Claudia Schiffer, e regjistruar me mbiemrin e nënës së saj, yjet e muzikës si Shakira dhe Elton John, ndërkombëtarë të mëdhenj në futboll, motoçikletë dhe sporte të tjera si kriket. Këngëtari spanjoll Julio Iglesias, 78 vjeç, është regjistruar si përfitues i të paktën njëzet kompanive në Ishujt e Virgjër Britanikë. Thesaret zero të taksave të Karaibeve, të përdorura nga Iglesias, në veçanti, për të blerë vila dhe toka në Florida, në veri të Miamit, në ishullin ekskluziv privat të Indian Creek, të mbrojtur nga bunkerë roje të armatosur, për një vlerë të deklaruar prej 111 milion dollarë.

Por me para, miqtë në parajsë janë gjithashtu afër Italisë. Gazetat Pandora tregojnë se një shef i Kamorrës, Raffaele Amato, përdori një kompani besimi me bazë në Montecarlo për të kontrolluar pronësinë e një kompanie të sigurt angleze, e cila bleu tokë dhe prona në Spanjë. Amato ishte udhëheqësi i "copëzave", aleancës së klaneve të Kamorrës që ishte në qendër të luftës së përgjakshme mafioze që frymëzoi librin dhe serinë televizive Gomorrah. I arrestuar në vitin 2009 pas viteve të mosveprimit në Spanjë dhe i ekstraduar në Itali, shefi Amato po vuan dënimin përfundimtar me njëzet vjet burg. Besimtarët e Montecarlo, të kontaktuar disa herë nga konsorciumi Icij, nuk iu përgjigjën pyetjeve dhe kërkesave tona për sqarime.

Foreign companies are also emerging from the Pandora Papers who have ended up at the center of the Spanish tax authorities' investigation into Carlo Ancelotti, the former footballer who now coaches Real Madrid, after years of success in Italy and abroad. Ancelotti did not respond to questions from Espresso, El Pais and the Icij consortium. Total silence even from Zorzi-Hagen.

Translated by La Repubblica